公告日期：2024-08-30

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-019
中金黄金股份有限公司

关于为莱州汇金矿业投资有限公司提供

财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

中金黄金股份有限公司（以下简称公司）拟通过中国黄金集团财务有限
公司（以下简称财务公司）以委托贷款方式向莱州汇金矿业投资有限公
司（以下简称莱州汇金）提供总额为 3.08 亿元人民币、期限 1 年的财务
资助，按照一年期同期贷款市场报价利率（LPR）向其收取利息。

本次财务资助事项已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，该
事项属于董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

一、财务资助事项概述

1.本次财务资助的基本情况

为解决公司控股子公司莱州汇金的资金问题，公司拟通过财务公司以委托贷款方式向莱州汇金提供总额为 3.08 亿元人民币、期限 1 年的财务资助，按照一年期同期贷款市场报价利率（LPR）向其收取利息。财务资助资金主要用于纱岭金矿项目建设。被资助对象或其他第三方就该财务资助事项不提供担保。委托贷款手续费等相关条款已在与财务公司签署的《金融服务协议》中进行约定。

2.本次提供财务资助的主要原因

目前，纱岭金矿建设项目井下开拓、地表施工、设备订购、尾矿库征地等工作正在全面推进，随着各项工作的全面开展，现阶段资金十分紧张，各项工作亟需资金支持。为确保纱岭金矿项目建设正常进行，莱州汇金向各股东按持股比例申请总额 7 亿元的项目借款，公司拟按持股比例（44%）对其进行财务资助 3.08
亿元。以上财务资助不会影响公司正常经营，且本次财务资助不属于上海证券交易所《股票上市规则》所规定的不得提供财务资助的情形。

3.本次财务资助履行的审议程序

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第七届董事会第二十四次会议。会议应参会董
事 8 人，实际参会董事 8 人。会议通过了《公司关于为莱州汇金矿业投资有限公
司提供财务资助的议案》。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率
100%。本次财务资助事项属于董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

1．被资助对象情况概述

被资助对象莱州汇金矿业投资有限公司，成立于 2009 年 3 月，注册资本
16.10 亿元人民币，统一社会信用代码：91370683687216907U，注册地：山东省烟台市莱州市朱桥镇朱桥村，主要办公地点：莱州市朱桥镇，主营业务为金矿采选，法定代表人：袁永忠，主要股东为中金黄金股份有限公司，公司无担保、无抵押、无诉讼与仲裁事项。

莱州汇金股权结构如下：

序号 股东名称 持股比例

1 中金黄金股份有限公司 44%

2 莱州鸿昇矿业投资有限公司 39%

3 莱州科银矿业有限公司 17%

合 计 100%

莱州汇金财务状况表：

项目 2023年 2024年6月

资产总额/万元 298,771.06 317,401.46

负债总额/万元 176,356.50 194,986.90

净资产/万元 122,414.56 122,414.56

营业收入/万元 147.49 12.04

净利润/万元 -525.89 0

项目 2023年 2024年6月

资产负债率/% 59.03 61.43

2.被资……
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