公告日期：2024-12-21

证券代码：600489 证券简称：中金黄金 公告编号：2024-032
中金黄金股份有限公司

关于对中国黄金集团财务有限公司增资暨关联交易
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●中金黄金股份有限公司（以下简称公司）拟与公司控股股东中国黄金集团有限公司（以下简称黄金集团）共同对中国黄金集团财务有限公司（以下简称财务公司）增加注册资本金 10 亿元，公司出资 289,198,214.17 元。

●本次交易构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●过去 12 个月内，公司未与同一关联人黄金集团以及其他关联人进行此类交易。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人黄金集团或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

一、增资暨关联交易概述

（一）基本情况

财务公司注册资本为 10 亿元，股东为：黄金集团持股 51%，公司持股 49%。
黄金集团、公司拟对财务公司增加注册资本金 10 亿元。根据北京仁达房地产土地资产评估有限公司出具的《中国黄金集团财务有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》（仁达评报字【2024】第 010188 号），结合增资前后财务公司股权结构，确定公司出资 289,198,214.17 元，资金来源为自有资金。

本次增资是为解决财务公司注册资本金不满足相关监管要求、资本充足率不足的问题。具体如下：2023 年，国家金融监督管理总局发布《非银行金融机构行政许可事项实施办法》。《办法》规定：财务公司申请开办成员单位票据承兑业务、
固定收益类有价证券投资业务，注册资本不低于 20 亿元人民币或等值的可自由兑换货币。目前，财务公司注册资本 10 亿元，不满足该要求。截至 2023 年末，财务公司资本充足率为 13.01%，低于行业平均水平（20.62%）、中央企业财务公司平均水平（18.32%），已处于预警状态，不但制约了业务发展，而且影响了风险合规指标的稳健性。

黄金集团、公司、财务公司拟签订《中国黄金集团财务有限公司增资扩股协议》。协议各方约定，黄金集团、公司以人民币 1,000,000,000.00 元认购财务公司 1,000,000,000.00 元的新增注册资本金。

（二）2024 年 12 月 20 日，公司召开第七届董事会第二十七次会议。会议
应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。会议通过了《公司关于对中国黄金集团财
务有限公司增资暨关联交易的议案》。表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0
票，通过率 100%。关联董事彭咏、刘子龙回避了对该事项的表决。本次增资暨关联交易事项属于董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次增资暨关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去 12 个月内，公司未与同一关联人黄金集团以及其他关联人进行此类交易。至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人黄金集团或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联人介绍

（一）关联人关系介绍

黄金集团持有公司 45.84%股份，为公司的控股股东。

（二）关联人基本情况

关联人黄金集团基本情况如下：

统一社会信用代码：91110000100001625L

企业类型：有限责任公司（国有独资）

成立日期：1984 年 01 月 17 日

注册地：北京市东城区安外大街 9 号

主要办公地点：北京市东城区安外大街 9 号

法定代表人：周洲

注册资本：650000 万人民币

主营业务：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员；组织黄金系统的地质勘查、生产、冶炼、工程招标；黄金生产的副产品及其品的销售、仓储；承担本行业的各类国外承包工程及工程所需设备、材料的出口；进出口业务；技术咨询、技术服务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限……
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