公告日期：2025-01-03

晋西车轴股份有限公司

章程

二○二五年一月

目录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 4

第一节股份发行...... 4

第二节股份增减和回购...... 5

第三节股份转让...... 6

第四章 股东和股东大会 ...... 7

第一节股 东...... 7

第二节股东大会的一般规定...... 11

第三节股东大会的召集...... 12

第四节股东大会的提案与通知...... 14

第五节股东大会的召开...... 15

第六节股东大会的表决和决议...... 18

第五章 董事会 ...... 23

第一节董 事...... 23

第二节董事会...... 26

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 35
第七章 监事会 ...... 39

第一节监 事...... 39

第二节监事会...... 40

第三节监事会决议...... 41

第八章 党委 ...... 42
第九章 财务会计制度、利润分配、审计和总法律顾问制度 ...... 43

第一节财务会计制度...... 43

第二节内部审计...... 47

第三节会计师事务所的聘任...... 47

第十章 通知和公告 ...... 48

第一节通 知...... 48

第二节公 告...... 49

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 49

第一节合并、分立、增资和减资...... 49

第二节解散和清算...... 51

第十二章 修改章程 ...... 53
第十三章 附则 ...... 53

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司。

公司经国家经济贸易委员会国经贸企改（2000）1138 号文批准，由晋西机器
厂、中国兵工物资华北公司、山西江阳化工厂、北京建业时代科技发展有限公司、美国埃谟国际有限公司共同发起，以发起设立方式设立；在山西省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91140000725909617E。

各发起人股东及发起设立时的持股数额、持股比例为：

序号 股东名称 出资额（万 折股比例 所折股份 占总股本比
元） （%） （万股） 例（%）

1 晋西机器厂 9,211.88 65 5,988.00 95.19

2 中国兵工物资华 100.00 65 65.00 1.03
北公司

3 山西江阳化工厂 100.00 65 65.00 1.03

4 北京建业时代科 100.00 65 65.00 1.03
技发展有限公司

5 美国埃谟国际有 166.20 65 108.00 1.72
限公司

合计 9,678.08 65 6,291.00 100.00

第三条 公司于 2004 年 4 月经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 40,000,000 股。该等股份均为
向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，并于 2004 年 5 月 26 日在上海证券
交易所上市交易。

第四条 公司注册名称：中文名称：晋西车轴股份有限公司

英文名称：JINXI AXLE COMPANY LIMITED

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