公告日期：2024-08-28

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-062
转债简称：精工转债 转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、
“精工钢构”）第八届董事会、监事会将于 2024 年 9 月 15 日任期届满，公司根
据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第八届董事会 2024 年度第七次临时会议，审
议通过《关于公司董事会换届选举之提名非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举之提名独立董事候选人的议案》，具体内容如下：

1、经公司董事会提名委员会及董事会审议，同意提名方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、黄幼仙女士、陈国栋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（相关董事候选人简历附后）；

2、经公司董事会提名委员会及董事会审议，同意提名李国强先生、赵平先生、戴文涛先生为公司第九届董事会独立董事候选人（相关董事候选人简历附后）。

上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并以累计投票方式进行投票选举，公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，并经上海证券交易所审核通过。

本公司第九届董事会任期三年，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。本公司独立董事对此事项已发表同意的独立董事意见。

二、监事会换届选举情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第八届监事会 2024 年第四次临时会议，审议
通过了《关于公司监事会换届选举之提名非职工代表监事候选人的议案》，具体内容如下：

经公司监事会审议，同意提名张小英女士、俞荣华先生担任第九届监事会非职工代表监事候选人（相关监事候选人简历附后）。

上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并以累计投票方式进行投票选举。上述非职工代表监事经公司股东大会选举产生后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

本公司第九届监事会任期为三年，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

附：

非独立董事候选人简历：

一、方朝阳：中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际商学院 EMBA，正高
级经济师、高级工程师，浙江省绍兴市第九届人大常委、浙江省工商联第十二届常委、上海浙江商会执行副会长、浙江省青少年发展基金会副理事长等。现任公司董事长兼总裁及公司部分子公司董事等，精工控股集团有限公司董事长、中建信控股集团有限公司董事长、会稽山绍兴酒股份有限公司董事长、浙江精工集成科技股份有限公司董事。方朝阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

二、孙关富：中国国籍，无境外永久居留权。长江商学院 EMBA，教授级高
工，高级经济师。中国钢结构协会副会长、中国建筑业协会钢木建筑分会副会长、浙江省对外承包商会理事、浙江省慈善联合总会副会长，第九届绍兴市政协委员。历任浙江精工钢结构有限公司常务副总、总经理等职。现任公司执行董事长、执行总裁及公司部分控股子公司董事长、董事等，精工控股集团副董事长、中建信控股集团董事。孙关富先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

三、裘建华：中国国籍，无境外永久居留权。中欧国际商学院 EMBA，高级
工程师、高级经济师。曾就职于中国人保、平安保险等公司。现任公司董事兼联席总裁及公司部分子公司董事长、董事等、中建信控股集团董事。裘建华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情况。

四、孙国君：中国国籍，无境外永久居留权。清华大学 EMB……
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