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公告日期:2024-08-28
证券代码:600496 证券简称:精工钢构 公告编号:2024-067
转债代码:110086 转债简称:精工转债
长江精工钢结构(集团)股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年9月12日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 9 月 12 日14 点 00 分
召开地点:上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司 32 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 9 月 12 日
至 2024 年 9 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于为所控制企业提供融资担保的议案 √
2 关于公司未来三年(2024-2026 年)股东回报规划的议 √
案
3 关于修订《公司章程》的议案 √
累积投票议案
4.00 关于公司董事会换届之选举非独立董事的议案 应选董事(6)人
4.01 方朝阳 √
4.02 孙关富 √
4.03 裘建华 √
4.04 孙国君 √
4.05 黄幼仙 √
4.06 陈国栋 √
5.00 关于公司董事会换届之选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
5.01 李国强 √
5.02 赵平 √
5.03 戴文涛 √
6.00 关于公司监事会换届之选举非职工代表监事的议案 应选监事(2)人
6.01 张小英 √
6.02 俞荣华 ……
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