公告日期：2024-08-28

证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2024-067

转债代码：110086 转债简称：精工转债

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年9月12日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际公司 32 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日

至 2024 年 9 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于为所控制企业提供融资担保的议案 √

2 关于公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划的议 √

案

3 关于修订《公司章程》的议案 √

累积投票议案

4.00 关于公司董事会换届之选举非独立董事的议案 应选董事（6）人

4.01 方朝阳 √

4.02 孙关富 √

4.03 裘建华 √

4.04 孙国君 √

4.05 黄幼仙 √

4.06 陈国栋 √

5.00 关于公司董事会换届之选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

5.01 李国强 √

5.02 赵平 √

5.03 戴文涛 √

6.00 关于公司监事会换届之选举非职工代表监事的议案 应选监事（2）人

6.01 张小英 √

6.02 俞荣华 ……
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