公告日期：2024-09-13

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

股票简称：精工钢构 股票代码：600496 编号：临 2024-072
转债简称：精工转债 转债代码：110086

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

关于第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第一次会议于 2024 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加董事
9 人，实际参加董事 9 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议决议有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

同意选举方朝阳先生为公司第九届董事会董事长，任期三年。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于选举公司执行董事长的议案》

同意选举孙关富先生为公司第九届董事会执行董事长，任期三年。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任方朝阳先生为公司总裁，任期三年。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任沈月华女士为公司董事会秘书，任期三年。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任孙关富先生为公司执行总裁，聘任裘建华先生、李栋先生为公司联席总裁，聘任洪国松先生、张泉谷先生、刘中华先生、车松岩先生、王爱民先生为公司高级副总裁，聘任沈月华女士、齐三六先生、张磊先生为公司副总裁，聘

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任刘中华先生为公司总工程师，聘任齐三六先生为公司财务总监。以上人员任期均为三年。

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于公司第九届董事会专门委员会组成人选的议案》

根据中国证监会、上交所的相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，由于公司成立了新一届董事会，现将公司董事会专门委员会组成人选调整如下：
战略及投资委员会

主任委员：方朝阳先生；

委员：李国强先生、裘建华先生、孙国君先生。

审计委员会

主任委员：戴文涛先生；

委员：赵平先生、孙国君先生。

薪酬与考核委员会

主任委员：李国强先生；

委员：孙关富先生、戴文涛先生。

提名委员会

主任委员：赵平先生；

委员：方朝阳先生、李国强先生。

以上人员任期均为三年

本议案表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

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董事会
2024 年 9 月 13 日
附：公司第九届董事会董事及高级管理人员简历

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附：公司第九届董事会董事及高级管理人员简历

方朝阳先生、孙关富先生、裘建华先生、孙国君先生、黄幼仙女士、陈国
栋先生、李国强先生、赵平先生、戴文涛先生简历详见 2024 年 8 月 28 日披露的
《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 202……
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