公告日期：2024-08-24

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2024-028

转债代码：110062 转债简称：烽火转债

烽火通信科技股份有限公司

关于与信科（北京）财务有限公司签订《金融服务协议》
暨关联交易的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

烽火通信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟与信科（北京）财务有限公司（以下简称“财务公司”）签订《金融服务协议》，对协议有效期内的服务范围、服务限额、定价原则等事项进行约定。

鉴于公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）持有财务公司 100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

上述关联交易相关议案已经公司于 2024 年 8 月 22 日召开的 2024 年第三
次独立董事专门会议、第九届董事会第四次会议审议通过。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为节约金融交易成本和费用，进一步提高公司及子公司资金使用水平和效益，
经 2024 年 8 月 22 日召开的公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司拟与财
务公司签订《金融服务协议》，约定在协议有效期内，由财务公司为公司提供存款、信贷、结算及经中国银行保险监督管理委员会批准其他金融服务。

公司间接控股股东中国信科持有财务公司 100%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1、关联方关系介绍

财务公司为公司间接控股股东中国信科的成员单位，按照上海证券交易所
《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款的规定，公司与财务公司因同受中国信科控制而构成关联关系。

2、关联人基本情况

（1）基本情况

公司名称 信科（北京）财务有限公司

金融许可证机构编码 L0137H211000001

统一社会信用代码 91110000717831362U

企业类型 有限责任公司（法人独资）

注册资本 100,000 万元人民币

法定代表人 肖波

成立日期 2011 年 11 月 22 日

注册地址 北京市海淀区学院路 40 号一区

（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨
询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）
经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）
办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；（六）对成员单位
办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结
算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；
经营范围 （九）对成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；
（十一）承销成员单位的企业债券；（十二）有价证券投资（股
票二级市场投资除外）；（十三）成员单位产品的买方信贷。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。