公告日期：2024-12-21

烽火通信科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会

会

议

文

件

二零二四年十二月

烽火通信科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议议程

一、 会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14：00

二、 会议地点：武汉市东湖高新区高新四路 6 号烽火科技园 1 号楼 511 会议室

三、 会议召集人：公司董事会
四、 会议议程：

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

2.00 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象及认购方式 √

2.04 发行价格及定价原则 √

2.05 募集资金金额及用途 √

2.06 发行数量 √

2.07 限售期 √

2.08 上市地点 √

2.09 滚存未分配利润的安排 √

2.10 决议有效期 √

3 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 √

4 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分 √

析报告的议案

5 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用 √

的可行性分析报告的议案

6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

7 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报 √

的填补措施及相关主体承诺的议案

8 关于公司与中国信息通信科技集团有限公司签署附生效条 √

件的股份认购协议的议案

9 关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案 √

10 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易 √

事项的议案

11 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理 √
本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

12 关于提请股东大会批准本次向特定对象发行股票的认购对 √
象免于发出要约的议案

五、 公司股东（或受托代理人）投票表决、计票；
六、 宣布现场表决结果；
七、 见证律师宣读法律意见书；
八、 现场会议结束。

会 议 须 知

为维护股东的合法权益，确保烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。