公告日期：2024-12-28

科达制造股份有限公司
2025年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二四年十二月

科达制造 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会议程安排

2025 年第一次临时股东大会议程安排

一、会议时间：2025 年 1 月 3 日 14 点 50 分

二、会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大
楼 101 会议中心

三、会议主持：边程 董事长

四、会议议程安排：

序号 会议议程 解释人 页码

1 宣布本次大会开始 边程 --

2 宣读本次大会出席情况 彭衡湘 --

3 审议《关于公司及子公司日常关联交易的议案》 彭琦 3

4 审议《关于为子公司银行授信提供担保的议案》 曾飞 11

5 进行投票表决 -- --

6 股东代表发言并答疑 -- --

7 宣读本次会议表决结果报告 彭衡湘 --

8 宣读本次会议决议 边程 --

9 律师发表见证意见 律师 --

10 宣读本次会议结束 边程 --

议案一：

关于公司及子公司日常关联交易的议案

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易的预计情况

基于科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）核心业务日常交易的运营

模式及发展情况，在 2025 年度，同意公司及子公司与广州市森大贸易有限公司

（以下简称“广州森大”）、森大集团有限公司（以下简称“森大集团”）及其子

公司发生关联交易，全年预计发生采购原材料及商品 2,137.50 万元，销售建材产

品及原料等 82,052.43 万元，接受关联人提供劳务 2,000.00 万元；同意公司及子

公司向广东宏宇集团有限公司（以下简称“宏宇集团”）旗下子公司销售机械设

备及提供合同能源管理服务 2,922.94 万元，接受石墨化代加工服务 10,200.00 万

元；同意公司及子公司向广东佛山市陶瓷研究所控股集团股份有限公司（以下简

称“陶瓷研究所”）采购陶瓷配件等 5,653.00 万元；同意公司子公司向参股公司

山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称“国瓷康立泰”）采购墨水、色

釉料 16,000.00 万元。

（二）前次日常关联交易的预计和确认情况

2024 年 1 月至 10 月，公司及子公司与关联方实际发生的各类日常关联交易

金额均未超过对应的预计金额。具体情况确认如下：

单位：万元 币种：人民币

交易 2024 年度 2024 年度 1-10 预计金额与实际签订合
主体 关联交易类别 关联人 预计发生 月实际签订合 同金额差异较大的原因
金额 同金额

向关联人购买原材料、商品 34,756.17 ……
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