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公告日期:2024-08-31
证券代码:600501 证券简称:航天晨光 公告编号:临2024—046
航天晨光股份有限公司
七届二十一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司(以下简称公司)七届二十一次监事会以现场加通讯方式召开,公司于2024年8月20日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。现场会议于2024年8月30日上午11时在公司本部召开,通讯表决截止时间为8月30日中午12时。会议应参加监事5名,实参加监事5名(其中监事会主席卢克南以通讯方式参加会议)。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《公司2024年半年度报告全文和摘要》
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》第82条规定,监事会对公司2024年半年度报告进行审核,提出书面审核意见如下:
1、公司2024年半年度报告的编制和审议程序,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定;
2、2024年半年度报告的内容和格式,符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2024年半年度报告的财务状况、经营成果和现金流量状况;
3、在提出本意见前,监事会未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(二)审议通过《关于调整公司监事的议案》
根据公司股东南京晨光集团有限责任公司推荐:提名王吉才先生为公司监事人选(候选人简历请见附件);韩国庆先生不再担任公司监事职务。
表决结果:5票赞成,0票弃权,0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会
2024年8月31日
附件:监事候选人简历
王吉才:男,汉族,1983年9月生,山东聊城人,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。历任航天科工集团四院四部财务处副处长、党支部书记;航天科工集团四院指挥自动化中心总会计师、总法律顾问;北京航天晨信科技有限责任公司总会计师等职务。现任南京晨光集团有限责任公司总会计师。
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