公告日期：2024-08-30

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2024-046
安徽建工集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会换届情况

鉴于安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于提
名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，第九届董事会董事候选人名单如下（简历详见附件）：

（一）提名杨善斌先生、王淑德先生、盛明宏先生、李有贵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

（二）提名盛明泉先生、汪金兰女士、王潇女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格进行了审查。

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并以累积投票制方式选举产生，任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。

公司独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计超过董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第八届董事会仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职责。

二、监事会换届情况

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。

2024 年 8 月 29 日，公司召开第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于提
名公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，提名徐文联先生、贺磊先生和陈仁忠先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。

上述监事候选人将提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举后，与公司职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自相关股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

为确保监事会的正常运作，在股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第八届监事会仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职责。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

相关人员简历

一、非独立董事候选人简历

杨善斌先生：中国国籍，1969 年生，大学学历、工商管理硕士。历任马鞍山市农经
委水利设计室技术员，马鞍山市建设监理公司工程师、副经理、经理，马鞍山市建设委员会城建科副科长、建筑业管理科科长，当涂县博望镇党委副书记、镇长，当涂县工业园区管委会主任，当涂县委常委、县工业园区管委会主任，当涂县委常委、副县长、县工业园区管委会主任，当涂县委常委、副县长，当涂县委副书记、代县长、县长，当涂县委书记，马鞍山市政府副市长，马鞍山市委常委、政法委书记。现任本公司党委书记、董事长，安徽建工集团控股有限公司党委书记、董事长。

王淑德先生：中国国籍，1968 年生，研究生学历，工程硕士，正高级会计师，注册
会计师。曾任徐州矿务集团公司旗山煤矿财务科会计、多种经营处主管会计、财务科副科长、经营管理部副部长、财务科科长、运销公司副经理、党支部书记、副总经济师，徐州矿务集团公司三河尖煤矿副矿长、义安煤矿副矿长，安徽省高速公路总公司总会计师，安徽省高速公路控股集团有限公司总会计师，安徽省交通控股集团有限公司党委委员、总会计师。现任本公司董事……
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