公告日期：2024-08-30

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2024-049

安徽建工集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年9月20日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日14 点 30 分

召开地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日

至 2024 年 9 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于在2024年度担保额度内增加被担保对象并 √

调剂额度的议案

2 关于发行永续票据的议案 √

3 关于设立安徽相元股权投资基金合伙企业（有 √

限合伙）暨关联交易的议案

累积投票议案

4.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人

4.01 选举杨善斌先生为非独立董事 √

4.02 选举王淑德先生为非独立董事 √

4.03 选举盛明宏先生为非独立董事 √

4.04 选举李有贵先生为非独立董事 √

5.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

5.01 选举盛明泉先生为独立董事 √

5.02 选举汪金兰女士为独立董事 √

5.03 选举王潇女士为独立董事 √

6.00 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案 应选监事（3）人

6.01 选举徐文联先生为非职工代表监事 √

6.02 选举贺磊先生为非职工代表监事 √

6.03 选举陈仁忠先生为非职工代表监事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会的议案经公司第八届董事会第四十二次会议、第八届董事

月 18 日和2024 年 8 月 30日披露于上海……
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