公告日期：2024-12-27

证券代码：600508 证券简称：上海能源 公告编号：临 2024-042
上海大屯能源股份有限公司

关于 2025 年日常关联交易安排的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易需要提交公司股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：由于地理环境、历史渊源关系等客观因素，上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中国中煤”）下属大屯煤电（集团）有限责任公司（以下简称“大屯煤电公司”）除在某些生活、生产辅助方面的服务目前尚有一定的依赖性外，不存在其他依赖，公司主营业务没有对各关联方形成依赖或被其控制。

●需要提请投资者注意的其他事项：无。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 26 日，公司召开第九届董事会第三次会议及
第九届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易安排的议案》。第九届董事会第三次会议对本议案的表决中，公司 6 名董事中的 2 名关联董事对本议案的表决进行回避。

本项关联交易议案经 4 名非关联董事表决同意后，需提交公司股

东大会审议决定，在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联

股东中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”）将回避

本议案的表决。

前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事

同意并经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表审核意

见如下：

1、上述关联交易是公司正常业务经营所需，遵循了公平交

易的市场原则，不存在损害中小投资者利益的情形。独立董事一

致同意公司 2025 年度日常关联交易安排。

2、关联交易协议的内容遵循一般商业原则，交易定价公允、

合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

3、同意将《关于公司 2025 年日常关联交易安排的议案》提

交公司第九届董事会第三次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

2024 年度预计金 2024 年预计完 年度预计金额与预
序号 关联交易类别 关联人 额 成金额 差异金额 计完成金额差异较
大的原因

公司向中国中煤及其 中国中煤及

1 附属公司提供综合原 其附属公司 10,810 10,274 -536 -

料和服务

由于生产条件变化
中国中煤及其附属 中国中煤及 和部分物资需求更
2 公司向公司提供综合 其附属公司 139,399 106,274 -33,125新导致采购量下降
原料和服务 明显，实际发生额较
预算减少

中国中煤及其附属 中国中煤及 受实际需求、发运煤
3 公司向公司提供煤炭 其附属公司 70,441 52,901 -17,540炭热值和市场价格
……
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