公告日期：2025-01-10

上海大屯能源股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会材料
2025 年 1 月 17 日

中国 上海

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一 上海大屯能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会有关规定 3

二 上海大屯能源股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 4

三 议案
非累积投票议案

1 关于公司 2025 年日常关联交易安排的议案 6

累积投票议案

2.00 关于选举公司第九届董事会董事的议案 21

2.01 选举李跃文先生为第九届董事会董事
2.02 选举刘广东先生为第九届董事会董事

上海大屯能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会有关规定

（2025 年 1 月 17 日）

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：

一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，保持大会的正常秩序。

四、股东在大会上发言、提问需事先向大会秘书处登记，并提供书面提纲。大会秘书处与主持人视会议情况安排股东发言、提问，组织公司有关人员回答股东提出的问题。

五、对于所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、本次大会审议了各项议案后，应对此作出决议。

上海大屯能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间

现场会议时间：2025 年 1 月 17 日 14:30。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点

上海市浦东新区东方路 899 号上海浦东假日酒店 7 楼会议厅。
三、会议的表决方式

现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

四、会议议程

（一）会议开始

（二）审议议题

1、关于公司 2025 年日常关联交易安排的议案；

2.00、关于选举公司第九届董事会董事的议案；

2.01、选举李跃文先生为第九届董事会董事；
2.02、选举刘广东先生为第九届董事会董事；
（三）股东发言和提问
（四）推举监票人
（五）股东和股东代表对议案进行投票表决
（六）现场投票表决统计
（七）见证律师宣读现场投票表决结果
（八）网络投票表决统计
（九）见证律师出具法律意见书
（十）会议结束

议案 1

关于 2025 年日常关联交易安排的议案

各位股东：

根据上海证券交易所和《公司章程》《公司关联交易管理办法》

相关规定，现将上海大屯能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025

年日常关联交易安排提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2024 年 12 月 26 日，公司召开第九届董事会第三次会议及第九

届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2025 年日常关联交易安

排的议案》。第九届董事会第三次会议对本议案的表决中，公司 6 名

董事中的 2 名关联董事对本议案的表决进行回避。本项关联交易议

案经 4 名非关联董事表决同意后，需提交公司股东大会审议决定，

在股东大会上，与上述交易有利害关系的关联股东中国中煤能源股

份有限公司（以下简称“中煤能源”）将回避本议案的表决。

前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体……
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