公告日期：2024-10-10

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 122
新疆天富能源股份有限公司

关于投资建设光伏项目并成立项目公司

暨关联交易的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”或“天富能源”）
拟与控股股东中新建电力集团有限责任公司（以下简称“中新建电力集团”）及其余 3 家企业以现金出资方式共同成立新疆中天启航清洁能源有限责任公司（暂定名，以下简称“中天启航”）。其中公司认缴出资 3.98 亿元，持股比例 39.80%。通过签订《表决权委托协议》，中新建电力集团将其 26%的股东表决权和董事提名权委托公司行使，实现公司对中天启航经营管理的实际控制权以及合并财务报表。

中新建电力集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易，但
不构成重大资产重组。

本次投资事项已经公司投资决策委员会、独立董事专门会议、
第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过；鉴于本次关联交易所有出资方全部以现金出资，且以出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，根据相关规定，免于提交股东大会审议。
截至公告披露日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事
项外，过去 12 个月内经董事会审议的公司及子公司与同一关联人以及与不同关联人发生的关联交易总额为 8,379.07 万元。

一、关联交易基本情况概述

（一）本次关联交易的基本情况

中新建电力石和 4.6GW（一期 2.6GW）光伏发电项目已列入兵团
2024 年新能源发电项目清单，公司按照整体规划、分步实施的原则，
2024 年计划开展中新建电力石和 4.6GW（一期 2.6GW-A 区 1.3GW）光
伏备案建设工作，本项目总静态投资 473,675.72 万元，单位千瓦静 态投资 2,996.83 元/kW，建设该项目需注册项目公司。

为切实推进新能源项目建设，有效提升公司高质量发展水平，公 司拟与控股股东中新建电力集团、重庆建工集团股份有限公司（以下 简称“重庆建工”）、武汉市市政建设集团有限公司（以下简称“武 汉市政”）、中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司（以下简 称“中能建湖南设计院”）共同投资成立项目公司开展光伏项目备案 建设工作。各方出资金额及持股比例具体如下：

股东名称 出资金额（亿元） 持股比例（%）

新疆天富能源股份有限公司 3.98 39.80

中新建电力集团有限责任公司 2.60 26.00

重庆建工集团股份有限公司 2.00 20.00

武汉市市政建设集团有限公司 1.00 10.00

中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司 0.42 4.20

合计金额 10 100.00

项目公司成立后，中新建电力集团与天富能源通过签订《表决权 委托协议》，中新建电力集团将其持有项目公司 26%股权的表决权和 董事提名权委托公司行使，实现天富能源对项目公司经营管理的实际 控制权以及合并财务报表。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组事项。

（三）是否构成关联交易

中新建电力集团为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

（四）对外投资暨关联交易的审议程序

本次对外投资事项已经公司投资决策委员会、独立董事专门会议、第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议审议通过。鉴于本次关联交易所有出资方全部以现金出资，且以出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.7 条规定，免于提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟新设子公司尚需办理工商、税务等相关证照登记手续。

二、关联方的基本情况

（一）关联关系介绍

中新建电……
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