公告日期：2025-01-01

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 149
新疆天富能源股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十次会议于 2024 年 12 月 25 日以书面和电子邮件方式通知各位董
事，12 月 30 日上午 10:30 分以现场加通讯表决的方式召开，董事长
刘伟先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

经过与会董事认真审议，表决通过如下事项：

1、关于公司申请 2025 年度银行授信的议案；

同意公司 2025 年向银行申请总计不超过 98.50 亿元的银行授信
额度。公司将依据资金使用计划和实际生产经营状况，用于安排公司本年度流动资金贷款、银行承兑汇票业务、快捷保理融资业务、供应链金融业务、商票保贴及商票保证业务等。

2025 年银行授信额度明细如下：

序号 银行名称 授信额度（亿元）

1 中国银行股份有限公司石河子市分行 6.00

2 国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 10.00

3 中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行 3.00

4 中国工商银行股份有限公司石河子分行 8.00

5 中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 4.00

6 中国建设银行股份有限公司石河子市分行 4.00

7 华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行 4.00

8 上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 5.00

9 交通银行股份有限公司石河子分行 5.00

10 广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2.00

11 招商银行股份有限公司石河子分行 1.00

12 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 5.00

13 乌鲁木齐银行股份有限公司石河子分行 4.00

14 中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 2.00

15 中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行 5.00

16 中国邮政储蓄银行新疆维吾尔自治区分行 5.00

17 平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行 4.00

18 昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行 3.00

19 中国农业发展银行石河子兵团分行 14.00

20 中国农业银行股份有限公司石河子兵团分行 4.00

21 北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 0.50

合计 98.50

此事项有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议 2026 年度银行授信之日止。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于预计公司 2025 年度新增为全资子公司提供担保的议案；
同意公司 2025 年向所属全资子公司提供共计 8 亿元的担保，用
于其生产经营及项目建设等，其中：向新疆天富天源燃气有限公司新增 5 亿元担保，向新疆天富能源售电有限公司新增 3 亿元担保。

董事会提请股东大会授权董事长或总经理办公会，依据相关规则
要求，在上述担保额度范围内，根据业务实际发生情况，在授权有效期内适当调剂全资子公司之间的担保额度。在调剂发生时，资产负债率超过 70%的担保对象仅能……
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