公告日期：2024-11-30

国药集团药业股份有限公司

章程

（已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司 2024 年第四次股东大会
审议）

2024 年 11 月

目 录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节股东大会

第三节股东大会的召集

第四节股东大会的提案与通知

第五节 股东大会决议
第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 独立董事

第四节 董事会专门委员会

第五节 董事会秘书
第六章 经理
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第三节监事会决议
第八章 党建工作
第九章 财务、会计、审计和与关联方资金往来及对外担保

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第四节 与关联方资金往来及对外担保
第十章 通知与公告

第一节 通知

第二节 公告
第十一章 合并、分立、解散和清算

第一节 合并或分立

第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 附则

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。

根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。经上级党组织批准，设立中国共产党国药集团药业股份有限公司委员会。按照有关规定，设立党的纪律检查委员会。

第二条 国药集团药业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司是经中华人民共和国经济贸易委员会国经贸企改[1999]945 号文件批准，由中国医药集团总公司（现更名为中国医药集团有限公司）作为总发起人，并联合国药集团上海医疗器械有限公司、天津启宇医疗器械有限责任公司、广州南方医疗器材公司、北京仁康医疗器材经营部共同发起设立的股份有限公司。

公司于 1999 年 12 月 21 日在国家工商行政管理局注册登记，取得营业执照。注
册号是 1000001003268（2-2）。

公司现持有的企业法人营业执照统一社会信用代码为：91110000710925737B。
公司于 2002 年 9 月 11 日经中国证券监督管理委员会（证监发行[2002 ]103 号文）
批准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 5,300 万股，并于 2002 年 11 月 27 日在
上海证券交易所上市。

第三条 公司注册名称：国药集团药业股份有限公司。

公司英文名称：China National Medicines Corporation Ltd.

第四条 公司住所：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼西塔 6-9 层，邮政
编码：100077。

第五条 公司注册资本为人民币 75,450.2998 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。

公司的合法权益受法律保护，不受侵犯。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总法律顾问。

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