公告日期：2003-04-28

海南第一投资招商股份有限公司

第三届董事会2003年第三次会议决议公告

海南第一投资招商股份有限公司第三届董事会2003年第三次会议于2003年4月24日在海口市滨海大道南洋大厦第十五楼公司会议室召开,会议由蒋会成先生主持,应到董事9人,实到8人,周希祥先生已辞去本公司董事职务,未参加本次董事会会议。符合《公司法》及公司章程的有关规定,本次会议的召开合法有效。会议以记名投票方式表决通过如下决议：

1、审议通过2002年度总经理工作报告。

2、审议通过公司2002年度董事会工作报告,同意提交公司2002年度股东大会审议。

3、审议通过公司2002年度财务决算报告,同意提交公司2002年度股东大会审议。

4、审议通过公司2002年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案。经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,2002年度公司合并报表实现净利润23,915,605.51元,提取法定盈余公积金3,598,228.81元,提取法定公益金2,994,894.65元,可供股东分配利润为17,322,481.64元。本次不予以分配。2002年末资本公积金为212,601,183.23元,其中股本溢价165,113,998.82元。本次以资本公积金每10股转增5股,合计转增股本77,080,000股。

以上预案,须经公司2002年度股东大会审议批准。

5、审议通过公司2002年年度报告及摘要。

6、审议通过公司2003年第一季度报告。

7、审议通过关于终止海南第一农水产品加工冷藏中心项目的议案,同意提交公司2002年度股东大会审议批准。

公司2002年募集资金中承诺的项目海南第一农水产品加工冷藏中心海南计划投资17,000万元,截止2002年12月31日,公司已投入3,598.5万元用于该项目建设用地及前期整理开发等(该项目在公司募集资金到位前,已用公司自有资金先期投入)。

由于公司实际募集的资金为21,500万元,目前正用于投资建设募集资金中承诺的项目海南第一物流中心项目和海南望海国际大酒店的改造工程。这二个项目共需投入资金23,910.52万元,本次发行股票募集资金仅用于这二个项目尚有资金缺口2,410万元。

公司对于原计划的募集资金投向遵循量入为出、轻重缓急的原则,把有限的募集资金使用好,集中力量投入物流中心项目和望海大酒店改造。由于粤海铁路建成通车等因素影响,位于粤海铁路海口南站附近的该项目用地已经升值,公司将根据业务发展需要选择适当时机对其进行处置,预计可以收回该项目的全部前期投资。终止海南第一农水产品加工冷藏中心项目符合公司实际情况,也符合公司发展需要,符合全体股东的利益。公司将根据经营需要和资金情况决定今后是否用其他自有资金投资建设该项目。

本公司独立董事盛扬先生、杜传利先生对上述情况进行了深入的了解,基于个人独立判断,同意公司董事会关于终止海南第一农水产品加工冷藏中心项目的议案,并同意提交公司2002年度股东大会审议批准。

8、审议通过关于成立海南第一投资装饰工程有限公司的议案。为拓展房地产相关业务,本公司拟与大股东海南第一投资集团有限公司共同出资设立海南第一投资装饰工程有限公司,注册资本为人民币1000万元,其中本公司出资人民币900万元,占90%。该公司将从事装饰工程、装饰材料等方面业务。具体关联交易公告另行披露。

该议案在公司董事会授权范围内,不须提交股东大会审议批准。关联董事蒋华、蒋会成、李跃建因回避未对此该议案表决。

9、审议关于同意周希祥先生辞去公司董事职务并提名谢庄先生为公司独立董事候选人和提高独立董事津贴的议案,拟将每位独立董事津贴由现在每年人民币壹万捌千元整提高至每年人民币叁万陆千元整。独立董事任期内行使职权所需的费用由公司负担。提高独立董事津贴自2003年7月1日执行。该议案须经公司2002年度股东大会审议表决。(独立董事提名人声明、独立董事候选人声明及其简历附后。)

10、审议关于聘请蒋华董事、李跃建董事、李秀琴女士分别担任公司副总裁、同意莫航董事辞去公司副总裁职务的议案。(蒋华董事、李跃建董事简历见公司招股说明书,李秀琴女士简历附后。)

11、审议通过关于继续聘请张丰山担任公司董事会秘书的议案。(张丰山简历见公司招股说明书)

12、审议通过关于提高公司高级管理人员薪酬标准的议案。为进一步完善考评、激励机制,加强对公司高级管理人员的管理和激励,拟将公司高级管理人员的薪酬标准提高如下：董事长年薪为18万元,总裁年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。