公告日期：2002-10-26

海南第一投资招商股份有限公司第三届董事会2002年第五次会议决议公告

海南第一投资招商股份有限公司第三届董事会2002年第五次会议于2002年10月24日在海口市滨海大道南洋大厦第十五楼公司会议室召开,会议由许献红先生主持,应到董事9人,实到6人,蒋会成董事授权委托许献红董事、周希祥董事授权委托李跃建董事参加会议并行使表决权,符合《公司法》及公司章程的有关规定,本次会议的召开合法有效。会议经充分审议后以记名投票方式表决通过如下决议：

1、审议通过公司2002年第三季度报告。

2、审议通过公司信息披露管理制度。

3、审议通过关于投资″阳光·经典″住宅小区项目一期工程的议案,同意公司投资10228万元自有资金用于开发建设″阳光·经典″住宅小区项目一期工程。″阳光·经典″住宅小区项目一期工程位于海口市国际金融贸易开发区内,北面临海,距海50-100米,东接占地1080亩的万绿园,东南相临海口市会展中心和市地税办公大楼,西南面紧靠海口市新华区政府和双岛学园,附近有海口市骨科医院、海口市人民大会堂、海口市体育馆以及大型商场、高档酒店和高级写字楼。项目用地拥有得天独厚的全方位优势。″阳光·经典″住宅小区项目一期工程总用地面积40665平方米,总建筑面积24160平方米,其中住宅建筑面积22100平方米,公共设施建筑面积2060平方米。一期工程建设的住宅有独立别墅（3500平方米）、联排别墅（7130平方米）和电梯公寓（11470平方米）,建筑密度为20.8%,绿地率为41%,建设周期为一年。预计总投资10228万元,实现销售收入13218万元,净利润2656万元,收益率25.97%。

海南第一投资招商股份有限公司董事会

2002年10月24日

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