公告日期：2003-06-10

　　　　　　　　　　　　　海南第一投资招商股份有限公司关联交易公告

　　 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、关联交易概述

　　海南第一投资招商股份有限公司(以下简称：第一投资)已与海南第一投资集团有限公司 以下简称：一投集团 签署《合资经营企业合同》,共同出资成立海南第一投资装饰工程有限公司 以下简称：第一装饰 ；第一装饰注册资本为1000万元,已经注册并领取营业执照。

　　2003年4月24日,公司第三届董事会2003年第三次会议审议通过了《关于成立海南第一投资装饰工程有限公司的议案》,关联董事蒋华、蒋会成、李跃建因回避未对此议案表决。非关联董事许献红先生、莫航先生、孙福生先生以及独立董事杜传利先生、盛扬先生参加表决,一致通过了该项交易,公司二名独立董事同意此次关联交易并出具了独立意见。

　　一投集团为第一投资第一大股东,其法定代表人蒋会成亦为第一投资法定代表人,因此第一投资与一投集团共同出资成立第一装饰之行为构成了公司关联交易。

　　本次关联交易未达到本公司最近经审计净资产的5%或人民币3000万元以上,不需公司股东大会批准。

　　二、关联方介绍

　　1.一投集团公司住所：海口市滨海大道南洋大厦18层,法人代表：蒋会成,注册资金：22000万元,经济性质：有限责任公司。公司成立于1988年,原名海南第一投资发展有限公司,1999年更名为海南第一投资集团有限公司。经营范围为高科技及信息产业、工业、农牧渔业、商业、旅游业的投资经营；非融资性租赁业务；房地产开发、经营；公路运输服务；能源开发,实际上主要从事对外投资的管理。

　　2.第一投资公司住所：海口市滨海大道南洋大厦15层,法人代表：蒋会成,注册资金：15416万元。公司1993年以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于2002年7月17日至7月24日通过上网定价方式在上海证券交易所发行人民币普通股5000万股,共募集资金23000万元,公司股票于2002年8月6日上市流通。经营范围为高科技及信息产业、工业、农牧渔业、商业、旅游业的投资经营、非融资性租赁业务、房地产开发、经营、公路运输服务、能源开发等业务。目前主要从事商业、旅游酒店业和房地产业务。

　　三、关联交易标的基本情况及主要内容

　　第一投资与一投集团共同出资成立第一装饰。第一装饰的注册地址为海口市滨海大道南洋大厦15层,法定代表人为李跃建,注册号为4600001009728,注册资本为人民币1000万元,其中,第一投资以自有资金出资人民币900万元,占注册资本的90%,一投集团出资人民币100万元,占注册资本的10%。第一装饰经营范围：室内外装饰装修工程；园林绿化工程、网络工程的设计与施工；空调制冷工程；环保工程；建筑材料、装饰装修材料、环保设备、工艺品、家俱、办公用品的销售。第一装饰经营期限：自营业执照签发之日起30年。

　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

　　董事会认为,本次关联交易有助于拓展新业务及为公司提供新的利润增长点。

　　五、独立董事意见

　　独立董事杜传利先生、盛扬先生同意此项关联交易,认为成立海南第一投资装饰工程有限公司属关联交易,不会损害本公司和股东的利益,符合公司发展需要,符合全体股东的利益。

　　六、备查文件

　　1、董事会决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　3、第一装饰营业执照。

　　海南第一投资招商股份有限公司董事会

　　2003年6月9日

　　　　　　　　　　　　　　 海南第一投资招商股份有限公司

　　　　　　　　　 2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告

　　 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●分配比例：每10股送0.8股派0.2元 含税

　　●现金红利 税前 ：每1股派0.02元

　　●现金红利 税后 ：每1股派0元

　　●资本公积金转增：每10股转增5股

　　●股权登记日：2003年6月13日

　　●除权(除息)日：2003年6月16日

　　●新增可流通股份上市流通日：2003年6月17日

　　●现金红利发放日：2003年6月20日

　　一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

　　本公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案 即第一大股东提案 已于2003……
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