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公告日期：2003-05-29
海南第一投资招商股份有限公司2002年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海南第一投资招商股份有限公司2002年度股东大会于2003年5月28日上午在海南省海口市滨海大道文华大酒店二楼宴会一厅召开。出席本次大会的股东及股东代表7名,代表股份5082.0726万股,占公司总股本15416万股的32.97%,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议合法有效。会议由公司董事副总裁李跃建先生主持,公司董事、监事出席会议,高级管理人员列席了会议。会议经北京市凯源律师事务所卢建康律师现场见证。
本公司于2003年4月28日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登的《关于召开2002年度股东大会的通知》包括议案“公司2002年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”。2003年5月10日,本公司第一大股东海南第一投资集团有限公司向本公司董事会提出了本次年度股东大会的新提案：《海南第一投资集团有限公司关于海南第一投资招商股份有限公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的提案》,本公司董事会于2003年5月15日召开会议对该提案予以审议并形成决议,同意将该提案提交股东大会表决通过。该项董事会决议及前述提案于2003年5月16日刊登在《上海证券报》《中国证券报》。有关表决情况详见决议第四项、第九项。
与会股东及股东代表审议了大会各项议案,经以记名投票表决方式投票表决,通过了如下决议：
一、以4909.5394万股赞成,0万股反对,172.5332万股弃权,赞成股份占有表决权股份的96.61%,审议通过公司2002年董事会工作报告。
二、以4909.5394万股赞成,0万股反对,172.5332万股弃权,赞成股份占有表决权股份的96.61%,审议通过公司2002年监事会工作报告。
三、以4909.5394万股赞成,0万股反对,172.5332万股弃权,赞成股份占有表决权股份的96.61%,审议通过公司2002年度财务决算报告。
四、以0万股赞成,4909.5394万股反对,172.5332万股弃权,反对股份占有表决权股份的96.61%,未通过公司2002年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案。
五、以4909.5394万股赞成,0万股反对,172.5332万股弃权,赞成股份占有表决权股份的96.61%,审议通过公司2002年年度报告及摘要。
六、以4909.5394万股赞成,0万股反对,172.5332万股弃权,赞成股份占有表决权股份的96.61%,审议通过关于终止海南第一农水产品加工冷藏中心项目的议案。同意公司因募集资金不足而终止海南第一农水产品加工冷藏中心项目,并遵循量入为出、轻重缓急的原则,把有限的募集资金使用好,集中力量投入物流中心项目和望海大酒店改造。
七、以4909.5394万股赞成,0万股反对,172.5332万股弃权,赞成股份占有表决权股份的96.61%,审议通过关于同意周希祥先生辞去公司董事职务并提名谢庄先生为公司独立董事候选人和提高独立董事津贴的议案。
(1)以4909.5394万股赞成,0万股反对,172.5332万股弃权,赞成股份占有表决权股份的96.61%,同意周希祥先生辞去公司董事职务；
(2)以4909.5394万股赞成,0万股反对,172.5332万股弃权,赞成股份占有表决权股份的96.61%,同意聘任谢庄先生为公司独立董事；
(3)以4909.5394万股赞成,0万股反对,172.5332万股弃权,赞成股份占有表决权股份的96.61%,同意将独立董事津贴提高至每年人民币叁万陆千元整并自2003年7月1日执行。独立董事任期内行使职权所需的费用由公司负担。
八、以4909.5394万股赞成,0万股反对,172.5332万股弃权,赞成股份占有表决权股份的96.61%,审议通过海南第一投资招商股份有限公司募集资金管理办法。
九、以4909.5394万股赞成,0万股反对,172.5332万股弃权,赞成股份占有表决权股份的96.61%,审议通过海南第一投资集团有限公司关于海南第一投资招商股份有限公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的提案。
本年度利润分配方案为：以2002年末总股本154,160,000股为基数,每10股派发0.8股股票股利和0.2元现金股利(含税),本次分配总额共计15,416,000元,剩余未分配利润1,906,481.64元结转下一年度。2002年末资本公积金为212,601,183.23元,其中股本溢价165,113,998.82元。本次以资本公积金每10股转增5股,……
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