公告日期：2002-08-26

海南第一投资招商股份有限公司第三届董事会2002年第四次会议决议公告

海南第一投资招商股份有限公司第三届董事会2002年第四次会议于2002年8月22日在海口市滨海大道南洋大厦第十五楼公司会议室召开,会议由蒋会成先生主持,应到董事9人,实到8人,盛扬独立董事委托许献红董事参加会议并表决,符合

《公司法》及公司章程的有关规定,本次会议的召开合法有效。会议经充分讨论后投票表决通过如下决议：

1、审议通过公司2002年半年度报告全文及摘要。

2、审议通过关于公司章程及章程草案修改的议案,并同意将其提交股东大会审议。

3、审议通过关于股东大会议事规则修改的议案,并同意将其提交股东大会审议。

4、审议通过关于董事会议事规则修改的议案。

5、审议通过关于总经理工作细则修改的议案。

6、审议通过关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司年度财务

报告审计机构的议案,同意聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司年度财务报告审计机构,并提请股东大会审议。

7、审议通过关于召开公司临时股东大会的议案,决定2002年9月26日召开20

02年第一次临时股东大会。

（注：公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和总经理工作细则详见www.sse.com.cn）

海南第一投资招商股份有限公司董事会

2002年8月22日

海南第一投资招商股份有限公司第三届监事会2002年第二次会议决议公告

海南第一投资招商股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2002年第二次会于2002年8月22日16：30在海口市滨海大道南洋大厦第15楼公司会议室召开,会议由公司监事会主席吴超群先生主持,全体监事出席会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。会议通过如下决议：

1、审议通过2002年半年度报告全文及摘要；

2、审议通过关于监事会议事规则修改的议案；（监事会议事规则详见www.sse.com.cn）

3、审议通过关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司年度财务

报告审计机构的议案,同意聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司年度财务报告审计机。

海南第一投资招商股份有限公司监事会

2002年8月22日

海南第一投资招商股份有限公司关于召开2002年第一次临时股东大会的通知

一、会议时间：2002年9月26日上午930

二、会议地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦第十五层公司多功能厅

三、会议审议事项：

1、审议关于公司章程及章程草案修改的议案。

2、审议关于股东大会议事规则修改的议案。

3、审议关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司为公司年度财务报告审计机构的议案。

四、会议出席对象：

1、截止2002年9月20日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、其他有关人员。

五、会议登记办法：

1、凡符合上述条件的公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；法人股东持单位营业执照复印件（盖章）、法人股东帐户、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户及持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

2、登记时间：2002年9月23日至2002年9月25日。

3、登记地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦第十五层公司投资证券部。

4、其他事项：会期半天,与会股东食宿自理。

联系人：陈煜

联系电话：0898-68530096"传真：0898-68513887邮编：570105

海南第一投资招商股份有限公司董事会

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