公告日期：2003-09-05

　　　 海南第一投资招商股份有限公司第三届董事会2003年第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　海南第一投资招商股份有限公司第三届董事会2003年第七次会议于2003年9月3日在海口市滨海大道南洋大厦公司会议室召开,会议由蒋会成先生主持,应到董事9人,实到9人。符合《公司法》及公司章程的有关规定,本次会议的召开合法有效。会议以记名投票方式表决通过如下决议：

　　1、审议通过关于投资″阳光·经典″住宅小区项目二期工程的议案。

　　公司自投资开发建设“阳光·经典”住宅小区项目以来,项目建设进展顺利并获得业内和社会各界好评,一期工程的别墅和公寓大部分已被预定,仍有很多客户咨询并要求预定。为满足社会需要和保障“阳光·经典”住宅小区项目规划的完整和统一,公司决定开发“阳光·经典”住宅小区项目二期工程,以使公司下一年度的业绩实现较大幅度的增长,更好地回报股东。

　　“阳光·经典”住宅小区项目定位为海口市首席地标性的高档精品居住社区,主体为都市度假生活、城市主流社区,以海南本地和省外的较为成功的人士为主要客户。项目将建成为一个充分展示海口热带滨海风光,体现地区鲜明人文特色,符合现代城市人居要求的高尚住宅小区；成为海南首家国家3A级商品住宅性能小区 已通过预审 和海南首家全国住宅小区三星级智能化系统示范工程。

　　“阳光·经典”住宅小区项目二期工程总用地面积35508平方米,总建筑面积25654平方米,主要建设5栋多层电梯公寓及其他配套设施,建设周期为一年。预计总投资约9686万元,实现销售收入13950万元,利润2020万元,投资利润率20.85%。

　　2、审议通过关于聘请廖心明先生担任公司副总裁职务的议案,同意聘请廖心明先生担任公司副总裁职务。廖心明先生简历附后。

　　3、审议通过关于设置资金部的议案。

　　附：廖心明先生简历：

　　廖心明,男,1959年12月出生,湖南省长沙市人,在职研究生,注册会计师。

　　1977年-1980年,长沙中山财经专科学校学生

　　1980年-1985年,长沙鼓风机厂财务科会计

　　1985年-1988年,沈阳工业大学会计系学生

　　1988年-1992年,长沙鼓风机厂财务科科长

　　1993年-1999年,海南第一投资招商股份有限公司资金部职员、副经理、经理

　　2000年-2003年8月,海南第一投资集团有限公司资金部经理、总裁助理

　　期间,1999年11月-2001年3月,首都经济贸易大学金融学专业在职研究生。

　　海南第一投资招商股份有限公司董事会

　　2003年9月4日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。