公告日期：2024-04-19

海南机场设施股份有限公司

公司 2023年度董事会工作报告

2023年度，海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和股东大会所赋予的权利，进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营情况，对股东大会决策事项的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司的健康、稳定发展。现将2023年度董事会工作情况报告如下：

一、2023年度公司总体经营情况

2023 年公司实现营业收入 67.62 亿元，同比增长 43.84%；归属于母公司股
东的净利润 9.53 亿元，同比减少 48.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.67 亿元，同比大幅扭亏为盈。

2023 年，是海南机场发展史上极为重要的一年。这一年，海南机场迎来回归国资体系后第一次党代会的胜利召开，描绘出加快建设专业化、现代化、市场化机场集团的宏伟蓝图。面对复杂的外部环境和艰巨的发展任务，海南机场以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足服务中国特色自由贸易港建设发展，探索“港产城”一体化经营新模式，在新征程中激流勇进、破浪前行，公司经营发展呈现出全面发力、多点突破、蹄疾步稳的良好局面。

一是重点建设项目如期推进。全面完成三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场封关运作项目基础设施建设，琼海博鳌机场封关运作项目是全省首个封顶的封关运作项目，三亚凤凰国际机场国际楼改扩建工程比原定计划提前半年完工，是全省率先投入实际使用的封关运作项目。同时，由控股股东海南机场集团负责建设的三亚凤凰国际机场及琼海博鳌机场三期项目顺利开工，正式拉开自贸港机场群建设帷幕。海南中心建设突破 150 米新高度，提前 11 天完成年度施工计划。搭建海南临空平台，推动实现海口江东新区美兰临空产业园“大封关”项目开工建设，加快产业招商及产业平台搭建工作。

场全年旅客吞吐量 2,545.99 万人次，同比大幅增加 131.88%，三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场、唐山三女河机场、安庆天柱山机场 4 家机场旅客吞吐量均超越历史最好水平，三亚凤凰国际机场再次迈入“两千万级空港”行列。2023年 12 月 1 日，海南省首条第五航权定期客运航线“金边三亚新加坡”在三亚凤凰国际机场落地，海南自贸港航权开放政策落地实施取得重大突破。免税与商业业务方面，三亚凤凰国际机场完成二期法式花园项目开业，免税店经营面积增加至约 6,000 ㎡；国兴里招商运营签约率近 69%并实现“开街”。房地产业务方面，公司克服市场低迷影响，实现地产签约销售额 20.09亿元。物业管理业务方面，海南物管加快专业化运营，实现餐饮公司实体化运作；全年管理项目面积净增长逾 100 万㎡。酒店业务方面，实现海南中部地区首家国际品牌琼中福朋喜来登酒店顺利开业运营，自有自营及委托管理的 5 家酒店平均出租率60.27%。

三是安全运行根基越筑越牢。构建完成海南机场大安全管理框架，将航空安全与公共安全职能合并，重新设立双主任制的两级安委会组织架构。法定自查项目被民航中南局授予优秀示范项目，在行业内具有一定领先性和可推广性。三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场、营口兰旗机场、安庆天柱山机场等机场位居所在辖区同类型机场“平安民航”排名前列。全年未发生征候及以上等级不安全事件。

四是质量品牌树立国企形象。2023 年，海南机场相继被纳入 MSCI 指数、
沪深 300指数；以 166亿元的品牌价值位列“2023中国品牌 500强”榜单第 360位；入选“2023 年上市公司董事会典型实践案例”，获评 2022-2023 年度信息披露工作 B 级，获评“AA+”主体信用评级。三亚凤凰国际机场荣获中国民用航空中南地区管理局“民航服务规划实施年”主题活动先进单位、民航重大运输工作先进集体。海口日月广场获评 2023 年度华南购物中心主流榜 TOP15。海南物管位列 2023 中国物业服务百强企业第 29 位，荣获中国红色物业服务优秀企业。

二、董事会日常工作情况

公司董事会 2023年共召开 9次董事会会议、5次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、3次提名委员会会议、2次 ESG管理委员会会议。公司全体
董事熟悉有关法律、法规，了解责任、权利和义务，对所议事项能够充分表达意见，从公司和全体股东利益出发，忠实、诚信、勤勉地履行职责。作为董事会专门工作机构，各专门委员会为年报审计、董事和高级管理人员提名、重大投资以及薪酬审核等方面提供了重……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。