公告日期：2024-04-19

海南机场设施股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（唐跃军）

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规章制度等的规定和要求，本人作为海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着忠实、勤勉的工作态度，通过各种方式积极出席董事会、专门委员会等相关会议，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行了深层次、多方位的沟通，并对董事会所审议的部分事项基于独立立场发表了独立意见，致力于充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司的利益，维护全体股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、基本情况

唐跃军，中国国籍，1978 年出生，中国共产党党员，博士研究生学历。现
任 复 旦 大 学 管 理 学 院 副 教 授 、 上 海 昊 海 生 物 科 技 股 份 有 限 公 司
（HK.06826/SH.688366）独立监事，2023 年 3 月至今担任公司独立董事，本人亦在公司战略委员会、审计委员会、提名委员会中担任委员，并于提名委员会担任主任委员。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的职务，与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属等关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席会议及表决情况

2023 年度，公司共召开董事会会议 9 次、股东大会会议 3 次；召开审计委
员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 3 次。本人参加
会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 大会情况

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数

唐跃军 8 8 6 0 0 否 2

（二）参加专门委员会情况

报告期内，我认真履行职责，参加审计委员会会议 5 次、薪酬与考核委员
会会议 1 次，列席提名委员会会议 1 次。在审议及决策董事会的相关重大事项
时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥会计领域专业特长，对公司的规范发展提
供合理化建议，并切实维护了公司和全体股东的合法权益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，我积极与内部
审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关业务状况进行
沟通，在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工作等方面发挥了积极作
用；关于年度报告相关工作，我与负责公司年度审计工作的会计师事务所召开
了事前、事中、事后沟通会议，沟通年度审计工作安排，对年审会计师在审计
过程中是否发现重大问题进行了询问，包括本年度公司及所处行业主要变化和
风险应对化解情况、上年审计风险点、应对措施及公司整改措施等事项，并提
出了重要风险领域与审计应对策略。在年报审计期间，与会计师事务所保持密
切联系，认真履行了监督职责。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，我通过参加公司股东大会等方式，直接与中小股东进行互动交
流，听取中小股东诉求，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行
独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验
为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广
大中小股东的合法权益。

（五）现场考察及公司配合情况

报告期内，我时刻关注公司相关动态，通过现场交流、电话、电子邮件等
多种沟通方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系。我利用参加专门
委员会、董事会、股东大会的机会对公司进行现场考察。我还通过定期获取公司运营资料、听取管理层汇报等方式，及时掌握公司生产经营及规范运作情况、财务情况和……
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