公告日期：2024-04-19

海南机场设施股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》
《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及其他法规制度的规定，本着对全 体股东负责的态度，认真履行监事会监督职能，切实维护公司利益和股东权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会的工作情况

报告期内，监事会共召开会议 8 次，相关情况如下：

监事会会议情况 监事会会议议题

第九届监事会第二十四 1.《关于选举第十届监事会监事的议案》

次会议 2.《关于修订〈海南机场设施股份有限公司监事会议事规则〉
的议案》

第十届监事会第一次会 《关于选举第十届监事会监事长的议案》
议
第十届监事会第二次会 《关于全资子公司签署<洲际项目 B 座（13-18 层）购买协议
议 之补充协议>暨构成关联交易的议案》

1.《公司 2022 年度监事会工作报告》

2.《公司 2022 年年度财务决算报告》

3.《公司 2023 年年度财务预算报告》

4.《公司 2022 年度利润分配预案》

第十届监事会第三次会 5.《公司 2022 年年度报告及摘要》

议 6.《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》

7.《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

8.《关于 2022 年度计提信用及资产减值准备的议案》

9.《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》

第十届监事会第四次会 《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
议
第十届监事会第五次会 《公司 2023 年半年度报告及摘要》
议
第十届监事会第六次会 《关于续聘会计师事务所的议案》
议
第十届监事会第七次会 《公司 2023 年第三季度报告》
议

二、监事会成员参加会议情况

1、本年度列席董事会9次，为第九届董事会第二十四次会议、第十届董事会第一
次至第八次会议。

2、本年度出席股东大会3次，分别为2023年第一次临时股东大会、2022年年度股东大会、2023年第二次临时股东大会。

三、监事会对公司 2023 年度有关事项意见

㈠ 依法运作情况

我们审阅了公司2023年度内部控制评价和内部控制审计工作的相关资料，认为报告期内，公司决策程序合法，内部控制制度较为完善，公司董事、高级管理人员均能勤勉尽责地履行职务，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。

㈡ 财务情况

中审众环会计事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务会计报表进行了审计，其出具标准无保留意见的审计报告能够真实、客观地反映公司财务状况和经营成果。

㈢ 关联交易情况

监事会认为报告期内公司的关联交易价格公允，未损害公司和股东利益。

海南机场设施股份有限公司监事会
2024 年 4 月 18 日

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