公告日期：2024-04-19

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-020
海南机场设施股份有限公司

关于 2024 年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2024 年度预计关联交易发生额，仅为根据目前市场行情、经营计划而初
步预估数字。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）各项日常关联交易项
目的定价政策遵循公平合理、平等互利的原则；定价基础按市场价作为定价基础，定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易有利于公司降低经营风险、保障正常生产经营，未对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司持续经营能力和独立性产生不利影响，不会对关联方形成重大依赖。

一、日常关联交易的情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，会议审议通
过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事杨小滨先生、符葵先生、符启丽女士、张庶辉先生、隋彤彤女士、廖虹宇先生已回避表决。以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了上述议案。

2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联监事郑小勇先生、黄逢霖先生已回避表决。以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了上述议案。

2、2024 年 4 月 17 日，公司独立董事召开独立董事专门会议 2024 年第二次
会议，审议《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，经核查，独立董事认为本次确认和预计的日常关联交易属于公司正常业务经营所需交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，审议程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，不存在导致企业国有资产流失或者损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交董事会审议。

董事会审计委员会发表意见：根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及《公司章程》《董事会专门委员会工作管理办法》等有关规定，董事会审计委员会认为本次关联交易程序符合法律法规及规范性文件的有关要求，有利于公司生产经营的稳定健康发展，未发现损害全体股东利益的情况。

此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

（二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况

公司 2023 年日常关联交易的预计和执行情况如下：

关联交易 2 023 年预 2 023 年实 预计金 额与实
类别 关联人 计金额 际发生金 际发生 金额差
（万元） 额（万元） 异较大的原因

2023 年根据工
海南海控中能建工程有限公司及其 程进度确认工
控股公司 32,000 17,671 程产值，该项产
值未达计划预
向关联人 期

采购商 海控南海发展股份有限公司及其控 16,000 6,193

品、接受 股公司

劳务 海南省发展控股有限公司及其他控 3,000 ……
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