公告日期：2024-04-24

海南机场设施股份有限公司（600515）
2023 年年度股东大会会议文件

2024 年 5 月 9 日

海南机场设施股份有限公司

2023 年年度股东大会须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会由公司董事会办公室负责会议的组织工作和办理相关事宜。
二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向公司董事会办公室处登记，并填写“股东大会发言登记表”。

五、大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

七、为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

海南机场设施股份有限公司
2024 年 5 月 9 日

一、会议议案
1．公司 2023 年度董事会工作报告

海南机场设施股份有限公司

公司 2023 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2023年度，海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定和股东大会所赋予的权利，进一步发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用，积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营情况，对股东大会决策的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司的健康、稳定发展。现将2023年度董事会工作情况报告如下：

一、2023年度公司总体经营情况

2023 年公司实现营业收入 67.62 亿元，同比增长 43.84%；归属于母公司股
东的净利润 9.53 亿元，同比减少 48.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.67 亿元，同比大幅扭亏为盈。

2023 年，是海南机场发展史上极为重要的一年。这一年，海南机场迎来回归国资体系后第一次党代会的胜利召开，描绘出加快建设专业化、现代化、市场化机场集团的宏伟蓝图。面对复杂的外部环境和艰巨的发展任务，海南机场以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足服务中国特色自由贸易港建设发展，探索“港产城”一体化经营新模式，在新征程中激流勇进、破浪前行，公司经营发展呈现出全面发力、多点突破、蹄疾步稳的良好局面。

一是重点建设项目如期推进。全面完成三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场封关运作项目基础设施建设，琼海博鳌机场封关运作项目是全省首个封顶的封关运作项目，三亚凤凰国际机场国际楼改扩建工程比原定计划提前半年完工，是全省率先投入实际使用的封关运作项目。同时，由控股股东海南机场集团负责建设的三亚凤凰国际机场及琼海博鳌机场三期项目顺利开工，正式拉开自贸港机场群建设帷幕。海南中心建设突破 150 米新高度，提前 11 天完成年度施工计划。搭建海南临空平台，推动实现海口江东新区美兰临空产业园“大封关”项目开工建设，
加快产业招商及产业平台搭建工作。

二是业务运营指标创出新高。机场业务方面，公司控股及管理输出 9 家机场
全年旅客吞吐量 2,545.99 万人次，同比大幅增加 131.88%，三亚凤凰国际机场、琼海博鳌机场、唐山三女河机场、安庆天柱山机场 4 家机场旅客吞吐量均超越历史最好水平，三亚凤凰国际机场再次迈入“两千万级空港”行列。2023 年 12 月1 日，海南省首条第五航权定期客运航线“金边三亚新加坡”在三亚凤凰国际机场落地，海南自贸港航权开放政策落地实施取得重大突破。免税与商业业务方面，三亚凤凰国际机场完成二期法式花园项目开业……
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