海南机场:海南机场设施股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告
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公告日期:2024-08-27
股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临 2024-047
海南机场设施股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十五次会议于
2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电
话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持,应到 9 人,实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。
会议审议并通过了以下事项:
一、《公司 2024 年半年度报告及摘要》
该议案表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
本议案已经第十届董事会审计委员会第十次会议审议通过,全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
二、《关于修订<公司章程>的议案》
该议案表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议,公司将根据实际情况择期召开股东大会审议本议案。具体内容详见与本公告同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:临 2024-049)。
三、《关于审议 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》
该议案表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十七日
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