公告日期：2024-08-27

股票代码：600515 股票简称：海南机场 公告编号：临 2024-049

海南机场设施股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会

议、第十届监事会第十四次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。

会议审议并一致通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并同意将前述议案提

交公司股东大会审议。本次修订条款对照表如下：

序 条款 修订前 修订后

号

1 第五条 公司住所:海南省海口市美兰区国兴大 公司住所:海南省海口市美兰区国兴大
道 5 号海南大厦 1#主楼 42 层 道 3 号互联网金融大厦 C 座 19 层

公司应重视投资者特别是中小投资者的合 公司应重视投资者特别是中小投资者的合
理要求和意见，实现对投资者第现金与股 理要求和意见，实现对投资者现金与股票
票相结合或者法律、法规允许的其他方式 相结合或者法律、法规允许的其他方式分
分配利润。 配利润。

...... ......

...... ......

...... ......

公司从税后利润中提取法定公积金后，经 公司从税后利润中提取法定公积金后，经
第一百六 股东大会决议，还可以从税后利润中提取 股东大会决议，还可以从税后利润中提取
2 十六条 任意公积金。 任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利
润，按照股东持有的股份比例分配，但本 润，按照股东所持有的股份比例分配利润，
章程规定不按持股比例分配的除外。 但本章程另有规定的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损 公司违反本法规规定向股东分配利润的，
和提取法定公积金之前向股东分配利润 股东应当将违反规定分配的利润退还公
的，股东必须将违反规定分配的利润退还 司；给公司造成损失的，股东及负有责任
公司。 的董事、监事、高级管理人员应当承担赔
公司持有的本公司股份不参与分配利润。 偿责任。

公司持有的本公司股份不得分配利润。

第一百六 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大
3 十七条 公司生产经营或者转为增加公司资本。但 公司生产经营或者转为增加公司资本。公
是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积

法定公积金转为资本时，所留存的该项公 金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按
积金将不少于转增前公司注册资本的 照规定使用资本公积金。

25%。 法定公积金转为增加注册资本时，所留存
的该……
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