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发表于 2024-12-24 19:08:01 股吧网页版
海南机场:海南机场设施股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-25


股票代码:600515 股票简称:海南机场 公告编号:临 2024-070
海南机场设施股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南机场设施股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十次会
议于 2024 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电
子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持,应到 9 人,实到9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,合法有效。
会议审议并通过了以下事项:

一、《关于制定<董事会对经理层授权管理办法>的议案》

为规范公司董事会及经营层依法履职、健全重大事项决策流程,完善公司治理结构,提高公司经营效率,根据《中华人民共和国公司法》《海南机场设施股份有限公司章程》《海南机场设施股份有限公司议事规则》(股东会、党委会、董事会)及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定《海南机场设施股份有限公司董事会对经理层授权管理办法》。

该议案表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

二、《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作,规范公司市值管理行为,切实推动公司投资价值提升,维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益,增强投资者回报,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定,制定《海南机场设施股份有限公司市值管理制度》。

该议案表决结果:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十五日

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