公告日期：2024-08-28

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-027 号
国网英大股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开第八
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

为进一步提升公司治理效能，满足最新监管要求，服务公司经营发展需要，根据《公司法》的规定，公司拟修订《国网英大股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）。

具体修订情况如下：

条款 原条款 经修订条款

制修订 2023 年 10 月 2024 年 8 月

时间

全文 股东大会 股东大会

公司或公司的子公司不以赠
与、垫资、担保、补偿或贷款等形
公司或公司的子公司不以赠 式，对购买或者拟购买公司股份的
第二十 与、垫资、担保、补偿或贷款等形 人提供任何资助，公司为员工持股
条 式，对购买或者拟购买公司股份的 计划提供资助的除外，但财务资助
人提供任何资助。 的累计总额不得超过已发行股本总
额的百分之十，董事会作出决议应
当经全体董事的三分之二以上通
过。

公司股东会、董事会决议内容
公司股东大会、董事会决议内 违反法律、行政法规的，股东有权
容违反法律、行政法规的，股东有 请求人民法院认定无效。

权请求人民法院认定无效。 股东会、董事会的会议召集程
第三十 股东大会、董事会的会议召集 序、表决方式违反法律、行政法规
四条 程序、表决方式违反法律、行政法 或者本章程，或者决议内容违反本
规或者本章程，或者决议内容违反 章程的，股东有权自决议作出之日
本章程的，股东有权自决议作出之 起 60 日内请求人民法院撤销。但
日起 60 日内，请求人民法院撤销。 是，股东会、董事会会议的召集程
序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对
决议未产生实质影响的除外。

条款 原条款 经修订条款

未被通知参加股东会的股东自
知道或者应当知道股东会决议作出
之日起 60 日内，可以请求人民法院
撤销；自决议作出之日起一年内没
有行使撤销权的，撤销权消灭。

股东大会是公司的权力机构， 股东会是公司的权力机构，依
依法行使下列职权： 法行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和 (一) 决定公司的经营方针
投资计划； 和投资计划；选举和更换非由职工
(二)选举和更换非由职工代 代表担任的董事、监事，决定有关
表担任的董事、监事，决定有关董 董事、监事的报酬事项；

事、监事的报酬事项； (二) 审议批……
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