公告日期：2024-08-28

国网英大股份有限公司

总经理办公会议规则

第一章 总 则

第一条 为规范国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）经理层行使职
权、履行职责的行为，根据《公司法》等有关法律、行政法规和《国网英大股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，结合公司实际，制定本规则。

第二条 公司经理层依法依章程行权履职，维护党委的领导作用，对董事会
负责，维护股东和公司利益。

第三条 总经理办公会议是公司经理层按照谋经营、抓落实、强管理的职责
定位，贯彻落实党中央、国务院决策部署，执行公司党委、董事会、股东大会决定事项，根据董事会授权履行生产经营管理职责的会议形式。

第四条 总经理办公会议坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，实行科学决策、民主决策、依法决策。总经理和公司其他经营班子成员根据分工，牵头具体工作，履行各自职责。

第二章 议事范围与议事规则

第五条 总经理办公会议议事范围主要包括但不限于：

（一）统筹推进公司生产经营管理工作，组织实施党委会议、董事会、股东大会会议决定事项，研究落实监事会的有关要求，研究各项工作部署的具体落实方法、措施等；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司的发展战略和中长期发展规划等；

（四）审议公司年度财务预算、决算方案；

（五）拟订公司内部管理机构设置方案；

（六）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章等重要事项；

（七）拟订公司风险管理、内部控制、合规管理体系方案；

（八）拟订公司职工收入分配方案；

（九）根据干部管理权限和相关工作程序，提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人，并向董事会提出高级管理人员的考核及薪酬建议；

（十）研究部署公司生产经营管理有关重点工作；

（十一）拟订公司本部年度费用预算及调整方案；

（十二）研究决定公司《董事会议事规则》中明确由董事会授权的其他事项；
（十三）党委、董事会安排的其他重要事项；

（十四）应由总经理办公会议审议以及总经理认为应研究的其他事项。

第六条 总经理办公会议根据需要召开。

第七条 总经理办公会议由总经理召集和主持。总经理因故不能主持时，可委托副总经理、总会计师主持。因工作特殊需要，董事长、党委书记可以列席总经理办公会议。专职副书记、纪委书记可以视议题内容参加或者列席会议，副总经理、总会计师参加会议。董事会秘书列席会议。会议主持人根据议题指定有关人员列席会议。

第八条 总经理办公会议须有半数（含）以上领导班子成员到会方可召开。参会人员因故不能参加会议，应当在会前请假。

第九条 总经理办公会议材料应在会前报董事长、党委书记，听取董事长、党委书记意见，意见不一致时暂缓上会。

第十条 总经理办公会议议题由经理层提出，或由部门、单位提出建议，总
经理综合考虑后确定。

第十一条 出现下列情况之一，议题不予提交总经理办公会审议：

（一）送交材料未达到要求的；

（二）未在规定时间内报送的；

（三）按规定须经党委会前置程序审议，未提交审议或审议不通过的。

第十二条 会议议题提交总经理办公会议前，要进行深入调查研究论证，会
前充分酝酿，按规定开展合法合规性审查和风险评估，广泛吸收各方面意见。议题责任部门（单位）对提供的资料负有审查把关责任。

第十三条 总经理办公会议的召开时间和议题确定后，应提前3天通知各位参会人员，有紧急事项的情况下，召开总经理办公会议可不受前述会议通知时间的限制。会议材料原则上应提前3天送达，参会人员要认真研究，准备意见。总经理办公会议研究事项，应在充分讨论的基础上形成会议决议。会议研究多个事项时，应逐项研究决定。对存在重大意见分歧的议题，可暂缓作出决定，经进一步调查研究、交换意见、达成共识后再作决定。涉及职工切身利益的事项，应当经过职工代表大会审议或者其他形式听取职工的意见和建议。

第十四条 与会人员必须严格遵守会议纪律，对应该保密的会议内容和讨论
情况，以及未经会议批准传达和公布的决议，不得以任何形式向外泄漏。

第三章 会议组织与文件管理

第十五条 办公室（党委办公室）负责总经理办公会议的组织和服务工作。根据会议议题的具体情况，提出会议议程安排建议，报总经理审定。

第十六条 办公室（党委办公室）指定专人负责总经理办公会议记录。会议
记录应记载会议召开的日期、地点、主持人姓……
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