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公告日期:2024-08-28
国网英大股份有限公司
章程
2024 年 8 月
目录
第一章 总则...... 1
第二章 公司经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 3
第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会...... 5
第一节 股东...... 5
第二节 股东会的一般规定...... 8
第三节 股东会的召集...... 10
第四节 股东会的提案与通知 ......11
第五节 股东会的召开...... 13
第六节 股东会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 19
第一节 董事...... 19
第二节 董事会...... 22
第六章 党委...... 26
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第八章 监事会...... 29
第一节 监事...... 29
第二节 监事会...... 29
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 31
第一节 财务会计制度...... 31
第二节 利润分配...... 32
第三节 内部审计...... 34
第四节 会计师事务所的聘任...... 35
第十章 通知和公告...... 35
第一节 通知...... 35
第二节 公告...... 36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 36
第一节 合并、分立、增资和减资...... 36
第二节 解散和清算...... 37
第十二章 修改章程...... 39
第十三章 附则...... 39
第一章 总则
第一条 为维护国网英大股份有限公司(以下简称“公司”)及公司股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及其他有关规定,制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 公司于 2000 年 9 月经上海市人民政府“沪府体改审(2000)019 号”
文批准,以发起方式设立。在上海市工商行政管理局注册登记,取得营业执照。统一社会信用代码为:91310000134645920X。2003 年 9 月经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准,首次向社会公众发行人民币普通股
2,500 万股,并于 2003 年 10 月 10 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册中文名称为:国网英大股份有限公司
英文全称为:STATE GRID YINGDA CO.,LTD.
第五条 公司住所为:中国(上海)自由贸易试验区国耀路 211 号 C 座 9 层,
邮政编码:200126。
第六条 公司注册资本为人民币 571,843.5744 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 总经理为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资本分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起,即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。本章程对公司、股东、董事、监事和高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。
第十二条 公司根据《党章》的规定,设立中国共产党的组织,公司党委发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实,依照规定讨论和决定企业重大事项;保证监督党和国家的方针、政策在本企业的贯彻执行;支持股东会、董事会、监事会和经理层依法行使职权;全心全意依靠职工群众,支持职工代表大会开展工作;参与企业重大问题的决策;加强党组织的自身建设,领导思想政治工作、精神文明……
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