公告日期：2024-11-30

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-037 号
国网英大股份有限公司

关于公司与中国电力财务有限公司重新签 订《金融业务服务协议》暨关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●交易内容：国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）重新签订《金融业务服务协议》（以下简称“协议”），本次签订协议构成关联交易。

●关联交易审议程序：本次关联交易已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。
●交易对公司的影响：本次关联交易遵循公平、公正原则，不会损害公司及股东特别是中小股东利益，不会对关联人产生依赖。

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司于 2024 年 7 月与中国电财签订
《金融业务服务协议》，协议约定：“在协议有效期内，公司在中国电财的日均存款余额最高不超过人民币 8 亿元，并且每日存款余额最高不超过人民币 20 亿元。”

随着市场预期和业务拓展，公司与中国电财的金融服务关联交易规模持续提升，结合工作实际，拟与中国电财重新签订《金融业务服务协议》，将公司在中国电财日均存款最高余额调整为 16 亿元、每日存款最高余额调整为 30 亿元。
（二）关联交易履行的审议程序

1．公司于 2024 年 11 月 29 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过《关
于公司与中国电力财务有限公司重新签订<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事杨东伟、刘昊回避表决，由其他 9 名非关联董事进行表决，表决
结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时
股东会审议，关联股东回避表决。

2．本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2024 年第三次会议、审计与内控合规管理委员会 2024 年第六次会议审议并全票通过。

独立董事专门会议认为：中国电财已建立了较为完善的风险管理体系，其对公司开展的金融服务业务是正常的商业服务，遵循了公开、公平和公正原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司与中国电力财务有限公司重新签订<金融业务服务协议>暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

审计与内控合规管理委员会认为：公司本次关联交易符合公开、公平、公正原则，交易方式符合市场规则，定价方式公平公允，交易内容合法有效，不存在违反现行有效的法律法规和规范性文件强制性规定的情形；本次关联交易有利于提高公司的资金使用效率，符合公司与全体股东的利益，不存在损害非关联股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定，同意本次关联交易事项，并提交公司董事会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称：中国电力财务有限公司

法定代表人：谭永香

成立时间：1993 年 12 月 18 日

统一社会信用代码：91110000100015525K

注册地址：北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼

注册资本：2800000 万元

企业性质：有限责任公司（国有控股）

经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 3,112.25 亿元、净资产
488.22 亿元，2023 年营业收入 69.86 亿元、净利润 45.34 亿元。（以上数据为
经审计数据）

（二）与上市公司的关联关系

1．国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”）持有公司 65.53%的股权，是公司控股股东；国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）持有英大集团 100%的股权，是公司最终控股股东；国家电网是国务院国有资产监督管理委员会直接管理的中央企业，国务院国有资产监督管理委员会是公司的实际控制人。

2．国家电网持有中国电财 51%股权，英大集团持有中国电财 49%股权，国家电网是中国电财最终控股股东。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易的定价政策

公司拟与中国电财重新签订《金融业务服务协议》，由中国电……
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