公告日期：2024-11-30

证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2024-036 号
国网英大股份有限公司

关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本议案需要提交国网英大股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第
二次临时股东会审议。

公司所发生的日常关联交易符合公司业务和行业特点，交易必要且将一
直持续，交易内容合法有效、价格公允合理，符合公开、公正和公平的
原则，不影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定，公司预计了公司及其控股公司2024 年度日常关联交易额度，并经公司 2023 年年度股东大会审议通过。目前根
据公司 2024 年 1 月 1 日至 10 月 31 日的日常关联交易执行情况，拟增加部分业
务的日常关联交易额度。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事杨东伟、刘昊回避表决，由其他 9 名非关联董事进行表决，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本事项将提交公司2024 年第二次临时股东会审议，关联股东回避表决。

2.独立董事专门会议审议情况

公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了《关于

增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为 4 票同意，0 票反

对，0 票弃权。全体独立董事一致认为：本次增加公司 2024 年度日常关联交易

额度遵循了公开、公平和公正原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联

股东和中小股东利益的情形。同意将《关于增加公司 2024 年度日常关联交易额

度的议案》提交公司董事会审议。

3.审计与内控合规管理委员会审议情况

公司第八届董事会审计与内控合规管理委员会2024年第六次会议审议通过

了《关于增加公司2024年度日常关联交易额度的议案》，表决结果为3票同意，0

票反对，0票弃权。全体委员一致认为：公司增加2024年度日常关联交易额度是

为了满足公司主营业务的需要，交易条件及定价公允，符合公平、公正、公开原

则，交易是持续和必要的。本次关联交易事项不存在损害非关联股东特别是中小

股东利益的情形。同意本次关联交易事项，并提交公司董事会审议。

（二）本次调整内容如下

1.公司及其控股公司向国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及所属

公司增加的日常关联交易额度见下表：

类别/关联交易内容 关联人 原 2024 年度预计金额 2024 年 1-10 月执行 预计增加金 增加后的 2024 年度预
（万元） 情况（万元） 额（万元） 计金额（万元）

销售采购 销售商品、提 国家电网及所 630,000.00 625,220.82 80,000.00 710,000.00
供劳务 属公司

经营租赁 经营租赁收入 国家电网及所 900.00 1,021.58 200.00 1,100.00
属公司

金融业务 手续费及佣金 国家电网及所 450,000.00 302,352.72 100,000.00 550,000.00
收入 属公司

调整原因：根据对公司实际经营情况的合理估计，增加向国家电网及所属公

司的销售商品、提供劳务、经营租赁收入、手续费及……
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