公告日期：2024-12-07

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2024 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二四年十二月十七日

目录

国网英大 2024 年第二次临时股东会现场会议议程......1
国网英大 2024 年第二次临时股东会现场会议须知......2
国网英大 2024 年第二次临时股东会现场会议表决办法......3
议案一、关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案......4议案二、关于公司与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》暨关
联交易的议案......8
议案三、关于修订《国网英大股份有限公司担保管理办法》的议案......11

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2024 年第二次临时股东会现场会议议程

现场会议时间：2024 年 12 月 17 日 14:30

现场会议地点：北京市东城区建国门内大街乙 18 号英大国际大厦会议室
出席会议人员：

1．股权登记日 2024 年 12 月 10 日（星期二）15:00 交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，代理人可以不是公司的股东。

2．本公司的董事、监事及高级管理人员

3．公司聘请的律师

4．公司董事会邀请的相关人员

会议议程：

1．主持人宣布会议开始

2．宣读本次股东会现场会议须知

3．宣读本次股东会现场会议表决办法

4．审议公司董事会提交的各项议案

（1）关于增加公司 2024 年度日常关联交易额度的议案

（2）关于公司与中国电力财务有限公司重新签订《金融业务服务协议》暨关联交易的议案

（3）关于修订《国网英大股份有限公司担保管理办法》的议案

5．股东沟通

6．表决

7．休会、现场投票表决统计

8．宣布现场表决结果

9．休会、现场投票和网络投票合并表决统计

10．复会、宣布最终表决结果

11．律师发表见证意见

12．宣读大会决议

13．大会结束

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2024 年第二次临时股东会现场会议须知

为切实维护广大股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东会现场会议须知如下：

一、股东会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。

二、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益或扰乱会议程序。出席会议人员发生干扰股东会秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理，出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
四、股东要求在大会发言的，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股有效证明，填写《发言登记表》。发言人数以 15 人为限，超过 15 人时，以持股数多的前 15 名为限，发言顺序按持股数多少安排。

五、股东需要发言或提问的，由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过 5 分钟。

六、股东会需审议的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。本次大会由北京市中伦律师事务所进行法律见证。

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2024 年第二次临时股东会现场会议表决办法

为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第二次临时股东会期间依法行使表决权，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东会现场会议表决办法。

一、大会采取记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、股东对本次股东会的议案应逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，选择方式以在所选择对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决均视为弃权。

三、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计表决结果。

四、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表、一名监事和一名有证券从业资格的律师参加清点，并由有证券从业资格的律师当场公布……
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