公告日期：2004-07-28

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2004-010

贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会2004年度第三次会议决议公告

贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会2004年度第三次会议于2004年7月23

日在北京民族饭店会议室召开,应出席会议的董事15人,均出席了会议,其中,亲自

出席会议的董事13人,授权委托董事2人(独立董事孙德生先生、董事谭定华先生

皆因出差未能亲自出席本次会议,分别授权独立董事高国华先生和董事长袁仁国

先生代为出席并行使表决权),公司监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》

和本公司《章程》的规定。本次会议由董事长袁仁国先生主持,经过认真审议,会

议就下述事项作出如下决议：

一、审议并通过了公司2004年半年度报告(正文及摘要)。

二、审议并通过了《财务管理制度》(内容详见上海证券交易所网站)。

三、审议并通过了《关联交易决策制度》。

四、审议并通过了《关于对公司章程部分条款进行修改的议案》。

根据公司2004年5月30日召开的2003年度股东大会所通过的《2003年度利润

分配及资本公积金转增股本方案》,公司实施了2003年度利润分配及资本公积金

转增股本方案,致使公司注册资本发生变化。鉴于上述情况和根据公司股东大会

对董事会的相关授权,并结合公司的实际情况,拟对公司现行有效的章程中部分条

款进行如下修改：

1、原章程第五条为：“公司注册资本为人民币30,250万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币39,325万元。”

2、原章程第十八条为：“公司的普通股总数为30,250万股。公司发起人中

国贵州茅台酒厂有限责任公司、中国贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集

体工业联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究院、北京市糖业烟酒

公司、江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司共持有21,598.

5万股公司股份,占公司总股本的71.40%；社会公众持有8,651.5万股公司股份,占

公司总股本的28.60%。”

现修改为：“公司的普通股总数为39,325万股。公司成立时,向发起人中国

贵州茅台酒厂有限责任公司、贵州茅台酒厂技术开发公司、贵州省轻纺集体工业

联社、深圳清华大学研究院、中国食品发酵工业研究院、北京市糖业烟酒公司、

江苏省糖烟酒总公司、上海捷强烟草糖酒(集团)有限公司共发行18,500万股公司

股份,占公司成立时所发行普通股总数的100%。”

3、原章程第十九条为：“公司的股本结构为：普通股30,250万股,其中发起

人持有21,598.5万股,社会公众股8651.5万股。”

现修改为：“公司的股本结构为：普通股39,325万股；其中社会公众股为1

1,246.95万股, 占公司总股本的28.60%。”

根据公司《章程》的有关规定,上述决议中的第三、四项议案将提交公司股

东大会审议,下次股东大会召开时间公司将另行通知。

特此公告！

贵州茅台酒股份有限公司董事会

2004年7月23日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。