公告日期：2003-11-28

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2003-010

贵州茅台酒股份有限公司

关于签订《房屋租赁协议》之关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●关联交易内容：本公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司签订的《房屋租

赁协议》。

●关联人回避事宜：本公司董事会在审议该项议案时,参与表决的15名董事

中,关联董事为10人。按照《公司法》的规定,公司全体关联董事与非关联董事分

别进行了表决。

●关联交易对公司的影响：此次签订的《房屋租赁协议》将有利于规范公司

关联交易,确保公司正常生产经营的需要,遵循了公开、公平、公正的原则,不存

在损害公司及中小股东利益的交易行为。

一、关联交易概述

1、交联交易概况

本公司于2003年11月26日召开了第一届董事会2003年度第五次会议,审议并

通过了本公司与中国贵州茅台酒厂有限责任公司(以下简称＂集团公司＂)签订的

《房屋租赁协议》,该协议的签订将有利于本公司生产经营的持续和正常进行。

2、关联关系

集团公司是本公司的主发起人和国有股控股股东,持有本公司股份195,664,

323股,占本公司总股本的64.68%。因此,根据《上海证券交易所股票上市规则》

的有关规定,上述交易构成关联交易。

3、公司董事会表决情况

董事会在审议该项议案时,参与表决的15名董事中,关联董事为10人。按照《

公司法》的规定,公司全体关联董事参与了表决。表决结果为：5名非关联董事(

包括2名独立董事)与10名关联董事一致同意,即全票通过本项议案。两位独立董

事就上述关联交易发表了独立意见。

上述关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

名称：中国贵州茅台酒厂有限责任公司

法定代表人：季克良

注册资本：人民币5.3亿元

注册地址：贵州省贵阳市外环东路东山巷4号

企业类型：有限责任

经营范围：以茅台酒为龙头的酒类系列产品；包装材料、饮料的生产销售；

餐饮、住宿、旅游、运输服务。

截止2002年末,集团公司总资产为630,942万元,净资产为313,401万元。

三、关联交易标的

本公司租赁集团公司部分房屋(包括建筑物、构筑物)。

四、关联交易的主要内容和定价政策

合同签署日期：2003年11月26日

交易标的：本公司租赁集团公司部分房屋(包括建筑物、构筑物),其中租赁

房屋66栋,租赁总面积为205,846.79平方米；建筑物、构筑物10项。

交易价格：12,484,243.11元/年

交易结算方式：按季度结算。

合同的有效期：合同有效期为2年,自2004年1月1日起执行。

定价政策：鉴于标的所处地理位置的特殊情况,缺乏可供参考的市场价格,因

此协议双方本着诚实信用的原则,在公开、公平、公正的基础上,约定依照房屋成

本和相当于成本的10%的管理费来确定每年应收取的租金。

五、关联交易的目的和对本公司的影响

此次签订的协议延续了双方2002年2月5日所签订的《房屋租赁协议》,随着

生产经营的发展,公司相应地需要调整租赁的房屋面积以满足生产经营的持续正

常进行,此项协议的签订将有利于规范公司关联交易,确保公司正常生产经营的需

要,符合公司和股东的利益。

六、独立董事的意见

公司独立董事孙德生先生、高国华先生就本项关联交易发表独立意见如下：

本次《房屋租赁协议》系本公司与集团公司之间的协议,该项议案构成了关

联交易。由于本公司与集团公司2002年2月5日所签订的《房屋租赁协议》将于2

003年底执行期满,因此,本公司与集团公司在延续2002年所签订协议的基础上,根

据生产经营发展的需要,对部分租赁项目进行了调整,在平等互利的基础上,本着

等价有偿、公平合理的原则,履行了合法程序,重新签订协议。该协议所涉及的交

易价格及支付方式遵循了国家有关规定和交易惯例,不存在损害本公司及其他股

东特别是中小股东利益的情况,符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规

则》等相关法律、法规的规定。公司董事会在审议该项议案时,参与表决的15名

董事中,关联董事为10人。按照《公司法》的规定,公司全体关联董事与非关联董

事分别进行了表决……
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