公告日期：2023-11-21

贵 州 茅 台 酒 股 份 有 限 公 司

章 程

（修订草案）

目 录

第一章 总则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股份 ......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让......5
第四章 股东和股东大会 ......6

第一节 股东......6

第二节 股东大会的一般规定 ......8

第三节 股东大会的召集 ......10

第四节 股东大会的提案与通知 ......12

第五节 股东大会的召开 ......13

第六节 股东大会的表决和决议 ......16
第五章 党的领导 ......21
第六章 董事会......23

第一节 董事......23

第二节 董事会......26
第七章 总经理及其他高级管理人员 ......31
第八章 监事会......32

第一节 监事......32

第二节 监事会......33
第九章 财务会计、利润分配、审计与法律顾问制度......35

第一节 财务会计制度 ......35

第二节 内部审计......38

第三节 会计师事务所的聘任 ......38

第四节 法律顾问制度 ......389
第十章 通知和公告......39

第一节 通知......39

第二节 公告......40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资 ......40

第二节 解散和清算 ......41
第十二章 修改章程......43
第十三章 附则......43

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 贵州茅台酒股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经贵州省人民政府黔府函〔1999〕291 号文《省人民政府关于同意设立贵州茅台酒股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在贵州省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号为5200001205870。

第三条 公司于 2001 年 7 月 16 日经中国证监会证监发字〔2001〕
41 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7,150 万股，并于 2001年 8 月 27 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：贵州茅台酒股份有限公司

英文全称：KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD.

第五条 公司住所：贵州省仁怀市茅台镇

邮政编码：564501

第六条 公司注册资本为人民币 125,619.78 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总
经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书、总法律顾问。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家法律法规，聚焦主业，强化治理，坚守传统工艺，坚持质量第一，以品质赢市场，以品牌创未来，不断提高经济效益和社会效益，为公司、股东、员工和社会创造价值。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：茅台酒及系列酒的生产与销售；饮料、食品、包装材料的生产、销售；防伪技术开发、信息产业相关产品的研制、开发；酒店经营管理、住宿、餐饮、娱乐、洗浴及停车场管理服务；车辆运输、维修保养；第二类增值电信业务。（具体内容以工商核定登记为准……
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