公告日期：2023-11-29

贵州茅台酒股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会

会议资料

2023 年 12 月 6 日 茅台

目录

一、日程安排......2二、会议议案

（一）《关于修订<公司章程>的议案》......4
（二）《关于选举独立董事的议案》......7
（三）《回报股东特别分红方案》......9

日程安排

一、会议时间

现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）14:30

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2023年12月6日公司股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、投票方式

现场投票和网络投票相结合的方式

三、现场会议地点

贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

四、现场会议主持人

公司董事长 丁雄军

五、现场会议议程安排

（一）现场会议签到

（二）宣布现场会议开始

（三）宣读并审议会议议案

（四）宣布出席现场会议的股东表决权数

（五）推选监票人、计票人
（六）股东对议案进行表决、统计表决结果
（七）宣布现场表决结果
（八）律师宣读本次大会现场会议法律意见
（九）现场会议结束

议案一

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2023 年度第六次会议决议，拟修订《公司章程》，具体情况如下：

一、修订背景

根据建立总法律顾问制度的相关要求，结合公司发展需要，拟将总法律顾问制度条款写入《公司章程》。

二、修订具体内容

（一）将《公司章程》第十一条“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书。”修改为“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书、总法律顾问。”

（二）将《公司章程》第一百二十条第（十）项“决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项；”修改为“决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总监、总法律顾问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”

（三）将《公司章程》第一百四十一条“公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，总工程师一名，财务总监一名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。”修改为“公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理若干名，总工程师一名，财务总监一名，总法律顾问一名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书、总法律顾问为公司高级管理人员。”

（四）将《公司章程》第一百四十五条第一款第（六）项“提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总监；”修改为“提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总工程师、财务总监、总法律顾问；”

（五）将《公司章程》第九章“财务会计制度、利润分配和审计”修改为“财务会计、利润分配、审计与法律顾问制度”
（六）在《公司章程》第九章下新增“第四节 法律顾问制
度”，并新增第一百八十二条：“公司实行总法律顾问制度，总法
律顾问是全面负责公司法律事务工作的高级管理人员。发挥总法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用，推进公司依法经营、合规管理。”

三、因增加条款导致其序号发生变化，修订后的《公司章程》条款序号进行相应调整，如有相互引用的，其条款序号相应变化。
四、《公司章程》修订草案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

以上，请予以审议。

公司董事会

2023 年 12 月 6 日

议案二

关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《公司章程》的规定，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会提名王鑫……
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