贵州茅台:贵州茅台第四届董事会2023年度第九次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2023-12-20
证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临 2023-041
贵州茅台酒股份有限公司
第四届董事会 2023 年度第九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023 年 12 月 19 日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)
以直接送达或电子邮件的方式,向全体董事发出召开第四届董事会 2023 年度第九次会议(以下简称“会议”)的通知,发出会议通知前全体董事一
致同意豁免了提前通知的要求。2023 年 12 月 19 日,会议以通讯表决方式
召开,会议应出席的董事 7 人,实际出席的董事 7 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
审议议案名称:《关于向甘肃省慈善联合总会捐赠 1500 万元用于甘肃临夏州积石山县地震抗震救灾工作的议案》
同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。
会议决定,公司向甘肃省慈善联合总会捐赠 1500 万元用于甘肃临夏州积石山县地震抗震救灾工作。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司董事会
2023 年 12 月 20 日
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