公告日期：2024-05-22

贵州茅台酒股份有限公司
2023 年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 29 日 茅台

目 录

一、日程安排......2
二、会议议案

（一）《2023 年度董事会工作报告》......4

（二）《2023 年度监事会工作报告》......5

（三）《2023 年度独立董事述职报告》......9

（四）《2023 年年度报告（全文及摘要）》......27

（五）《2023 年度财务决算报告》......28

（六）《2024 年度财务预算方案》......32

（七）《2023 年度利润分配方案》......35
（八）《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的

议案》......36

（九）《关于选举董事的议案》......37
（十）《关于贵州茅台集团财务有限公司日常关联交易的议
案》......40
（十一）《关于修订<公司独立董事制度>的议案》 ···4 6

日程安排

一、会议时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 29 日（星期三）14:30

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2024年5月29日公司股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、投票方式

现场投票和网络投票相结合的方式

三、现场会议地点

贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

四、现场会议议程安排

（一）现场会议签到

（二）宣布现场会议开始

（三）宣读并审议会议议案

（四）宣布出席现场会议的股东表决权数

（五）推选监票人、计票人

（六）股东对议案进行表决、统计表决结果

（七）股东提问或发言
（八）宣布现场表决结果
（九）律师宣读本次大会现场会议法律意见
（十）现场会议结束

议案一

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

根据有关要求，公司董事会起草了《2023 年度董事会工作
报告》，并已经 2024 年 4 月 2 日召开的公司第四届董事会 2024
年度第三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

《2023 年度董事会工作报告》内容详见 2024 年 4 月 3 日披
露的公司《2023 年年度报告》中“管理层讨论与分析”的经营情况讨论与分析、报告期内主要经营情况、经营计划等章节。
以上，请予以审议。

公司董事会

2024 年 5 月 29 日

议案二

2023 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年度，贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定，时刻牢记肩负责任，不断强化监督职能，切实做到忠实、勤勉、尽责，监事会各项工作有序开展。现将监事会 2023 年度工作情况报告如下：

一、监事会组织机构情况

按照《公司法》《公司章程》等相关规定，经 2023 年 6 月
13 日召开的公司 2022 年度股东大会审议通过，监事会完成了换届选举工作。目前，公司第四届监事会现有监事 3 名（其中职工监事 1 名），监事会的人数及人员构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议召开情况

报告期内，监事会共召开七次会议，具体情况如下：

（一）公司第三届监事会于 2023 年 3 月 29 日召开 2023 年
度第一次会议，审议并一致通过了《2022 年度监事会工作报告》
《2022 年年度报告（全文及摘要）》《2022 年度财务决算报告》《2023 年度财务预算方案》《2022 年度利润分配方案》《2022 年度环境、社会及治理（ESG）报告》《2022 年度内部控制评价报告》《关于日常关联交易的议案》《监事会议事清单》。

（二）公司第三届监事会于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年
度第二次会议，审议并一致通过了《2023 年第一季度报告》。
（三）公司第三届监事会于 2023 年 5 月 17 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。