公告日期:2024-08-09
证券简称:贵州茅台 证券代码:600519 编号:临 2024-020
贵州茅台酒股份有限公司
第四届监事会 2024 年度第三次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2024 年 7 月 5 日,贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)以派
专人送达的方式,向全体监事发出召开第四届监事会 2024 年度第三次会议
(以下简称“会议”)的通知。2024 年 8 月 7 日,会议在公司会议中心召开,
会议应出席监事 3 人,均亲自出席。会议由监事会主席游亚林先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
( 一 )《 2024 年 半 年 度 报 告 》( 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn)
同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。
监事会对《2024 年半年度报告》进行了审核,认为《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规的规定,其包含的信息真实、准确、完整地反映出公司 2024 年半年度的主要经营情况和财务状况,未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)《2024-2026 年度现金分红回报规划》(详见公司《关于 2024-2026
年度现金分红回报规划的公告》,公告编号:临 2024-019)
同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵州茅台酒股份有限公司监事会
2024 年 8 月 9 日
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