公告日期：2024-11-22

贵 州 茅 台 酒 股 份 有 限 公 司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
2024 年 11 月 27 日 茅台
2024 年第一次临时股东大会
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目录
一、日程安排······················································2
二、会议议案
（一） 2024－2026 年度现金分红回报规划·····················4
（二） 2024 年中期利润分配方案·································6
（三） 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案······7
（四） 关于调整酱香型系列酒制酒技改工程及配套设施项目
建设规模及总投资的议案········································15
（五） 关于选举监事的议案·······································19
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日程安排
一、会议时间
现场会议召开时间： 2024 年 11 月 27 日（星期三） 14:30
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 27 日公司股东
大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当
日的 9:15-15:00。
二、投票方式
现场投票和网络投票相结合的方式
三、现场会议地点
贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店
四、现场会议主持人
公司董事长 张德芹
五、现场会议议程安排
（一）现场会议签到
（二）宣布现场会议开始
（三）宣读并审议会议议案
（四）宣布出席现场会议的股东表决权数
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（五）推选监票人、计票人
（六）股东对议案进行表决、统计表决结果
（七） 股东交流
（八） 宣布现场表决结果
（九） 律师宣读本次大会现场会议法律意见
（十） 现场会议结束
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议案 1
2024－ 2026 年度现金分红回报规划
各位股东及股东代表：
为积极倡导理性投资、价值投资、长期投资，持续增强投资
者回报，提升投资者获得感，根据《公司法》《证券法》《中国
证券监督管理委员会上市公司监管指引第 3 号——上市公司现
金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》 等法律、行政法规和贵州茅台酒股份有限公司（以下简
称“公司” ）《章程》等规定，结合上海证券交易所关于“提质
增效重回报”的相关倡议，公司董事会拟定了《2024－2026 年度
现金分红回报规划》（以下简称“规划” ），具体内容如下：
一、规划制定原则
公司现金分红须符合相关法律、行政法规和《公司章程》 等
有关规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司生产经营和
可持续发展需要，现金分红应保持连续性和稳定性。在保证公司
持续经营能力和长期发展不受影响的前提下，综合考虑公司所处
行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支出
安排、现金流等因素，对现金分红作出科学合理的规划安排。
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二、规划主要内容
2024－2026 年度， 公司每年度分配的现金红利总额不低于
当年实现归属于上市公司股东的净利润的 75%，每年度的现金分
红分两次（年度和中期分红）实施。具体的现金分红方案由公司
董事会拟定，经公司股东大会审议通过后实施。
三、规划决策程序
规划由董事会拟定、修改，经公司股东大会审议通过后实施。
四、其他
规划未尽事宜，公司可依照相关法律、行政法规和《公司章
程》等规定执行。规划由公司董事会负责解释，经公司股东大会
审议通过之日起正式生效。
以上，请予以审议。
公司董事会
2024 年 11 月 27 日
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议案 2
2024 年中期利润分配方案
各位股东及股东代表：
截至 2024 年 9 月 30 日， 贵州茅台酒股份有限公司（以下简
称“公司”） 未分配利润为 192,903,581,645.13 元。经董事会决
议，公司拟以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数，实施
2024 年中期利润分配。本次利润分配方案如下：
（一）经公司董事会充分研究，公司拟向全体股东每股派发
现金红利 23.882 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总
股 ……
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