公告日期：2024-11-28

证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临 2024-036
贵州茅台酒股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日

（二）股东大会召开的地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 7,059

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 887,393,849

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 70.6413
数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，董事长张德芹先生主持会议，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事刘世仲先生因工作原因未能出席会议；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席游亚林先生因工作原因未能出席会
议；

3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：《2024－2026 年度现金分红回报规划》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 887,195,515 99.9776 142,558 0.0161 55,776 0.0063

2.议案名称：《2024 年中期利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 887,330,192 99.9928 36,858 0.0042 26,799 0.0030

会议同意，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，对公司全体股东每股派发现金红利 23.882 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，将维持分红总额不变，相应调整每股分红比例。

3.00 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》

3.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 886,580,540 99.9083 773,510 0.0872 39,799 0.0045

3.02 议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 886,580,306 99.9083 773,344 0.0871 40,199 0.0046

3.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 886,584,740 9……
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