公告日期：2003-04-25

贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会2003年度第二次会议决议公告

暨召开2002年度股东大会的通知

贵州茅台酒股份有限公司第一届董事会2003年度第二次会议于2003年4月22日在公司办公大楼九楼会议室召开,应出席会议的董事15人,董事季克良先生、吕云怀先生、张德春先生及独立董事高国华先生因公出差未亲自出席本次会议,分别授权董事袁仁国先生、丁德杭先生、陈新先生及独立董事孙德生先生代为出席并行使表决权,因此,本次会议实际到会董事11人,授权委托董事4人,监事会4名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。本次会议由董事长袁仁国先生主持,经过认真审议,会议就下述事项作出如下决议：

一、审议通过了公司2003年第一季度报告。

二、审议通过了《关于公司董事会延期换届的议案》。

鉴于公司本届董事会任期已届满,为确保董事会经营管理工作的正常开展,顺利完成各项工作,同意向公司2002年度股东大会提请将本届董事会任期延至2003年临时股东大会召开并选举产生新一届董事会为止。公司第一届董事会承诺：在此期间,将继续遵守法律法规和公司章程的规定,勤勉、认真、诚信地履行职责,维护公司利益,同时将责成和督促公司经营管理层继续履行管理职责,确保公司正常的生产经营。

三、审议通过了《2003年度董事长年薪制方案》。

上述方案中所拟定的董事长年薪由基本年薪、经营业绩年薪、奖励年薪三部分组成。2003年度年薪＝2002年年薪×(1＋综合业绩评价指标)；2002年度年薪包括根据公司2001年度股东大会审议通过的《董事长年薪制(试行)方案》以及股东大会有关决议计发给公司董事长2002年度年薪及奖金等薪酬；综合业绩评价指标是综合公司年度实现的销售收入、净利润增长率和净资产收益率对公司的经营业绩进行评价的指标。

四、审议通过了《2003年度总经理、副总经理、财务总监年薪制方案》。

上述方案中所确定的总经理、副总经理、财务总监年薪制薪金由基本年薪、经营业绩年薪、董事长激励基金三部份组成。2003年度总经理年薪＝2002年度年薪×(1＋综合业绩评价指标)

2002年度年薪包括根据公司第一届董事会2002年度第二次会议审议通过的《总经理、副总经理、财务总监年薪制(试行)方案》以及公司董事会的有关决议计发的2002年度年薪、奖金以及计提的2002年度董事长激励基金等薪酬；综合业绩评价指标是综合公司年度实现的销售收入、净利润增长率和净资产收益率对公司的经营业绩进行评价的指标。副总经理、财务总监每人按总经理年度年薪的80%计提、计发。

五、审议并通过了《2002年度董事长激励基金计发方案》。

根据本公司第一届董事会2002年度第二次会议审议通过的《总经理、副总经理、财务总监年薪制(试行)方案》的规定,会议决定计发给公司总经理2002年度董事长激励基金奖励金51,885.15元,计发给公司副总经理、财务总监2002年度董事长激励基金奖励金41,508.12元/人。

六、审议并通过了《关于对公司高级管理人员实施特别奖励的议案》。

2001年及2002年度,公司经营层齐心协力、开拓进取,带领全体员工圆满实现了董事会2002年度生产经营目标,连续取得了较好的经营业绩,实现了股东权益的稳定增长,而2002年度公司高管人员年薪与2001年度相比较低,为能更充分调动高管人员的积极性,更好地激励公司经营层在2003年度生产经营中再接再厉,顺利实现董事会2003年度生产经营目标,促进公司经营业绩的持续稳定的增长,根据公司控股股东-中国贵州茅台酒厂有限责任公司的建议,决定由董事会向股东大会提请对公司高级管理人员实施特别奖励,奖励总额551,000元；同时提请股东大会授权董事会具体办理相关事宜。

七、审议通过了《关于投资建设中低度茅台酒A、B区酒库的议案》。

为解决中低度茅台酒的贮藏,董事会决定配套建设中低度茅台酒A、B区酒库,本项目已由贵州省轻纺工业设计院出具《可行性研究报告》,其中,A区酒库投资为2,996万元,B区酒库投资为2,980万元,所需资金由本公司以自有资金或银行贷款解决。预计项目建设期为一年。该项目立项已经贵州省经贸委出具了黔经贸投资〔2003〕70号、71号文件审批通过。由于由于上述项目投资总额为5,976万元,根据本公司章程第一百零二条第二款的规定,属于董事会的投资权限。

八、审议通过了《关于召开2002年度股东大会的议案》。

会议决定于2003年6月12日在公司注册地茅台镇召开公司2002年度股东大会。

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