公告日期：2003-06-13

　　　　　　　　　　 贵州茅台酒股份有限公司2002年度股东大会决议公告

　　

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　贵州茅台酒股份有限公司(以下简称“公司”)2002年度股东大会于2003年6月12日上午在茅台镇公司办公大楼22楼会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表共计8人,代表股份194,761,916股,占公司总股本的70.82%。会议由董事长袁仁国先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

　　二、提案审议情况

　　经与会股东及股东代表认真审议,并经律师现场见证,会议以记名投票表决方式,逐项表决通过了如下议案：

　　一、《董事会2002年度工作报告》。

　　表决结果：194,761,916股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

　　二、《监事会2002年度工作报告》。

　　表决结果：194,761,916股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

　　三、《公司2002年年度报告(正文及摘要)》。

　　表决结果：194,761,916股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

　　四、《公司2002年度财务决算报告及2003年度财务预算方案》。

　　表决结果：194,761,916股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

　　五、《公司2002年度利润分配预案》。

　　1、经天一会计师事务所有限责任公司审计确认,2002年度公司实现净利润376,798,521.36元。根据《公司章程》的有关规定,提取法定公积金74,445,045.47元。提取法定公益金37,222,522.73元。本次实际可供股东分配的利润为343,244,590.30元。公司决定以2002年年末总股本27,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),共计派发股利5,500万元,剩余288,244,590.30元留待以后年度分配；同时以2002年年末总股本27,500万股为基数,每10股送红股1股。

　　2、实施上述利润分配方案后,公司总股本将由27,500万股增加为30,250万股,股东大会授权董事会办理注册资本变更工商注册登记手续及修订《公司章程》中相关条款。

　　表决结果：194,761,916股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

　　六、《关于聘请公司2003年度财务审计机构的议案》。

　　公司决定聘请天一会计师事务所有限责任公司继续担任公司2003年度财务审计机构,2003年度的财务审计费用为人民币60万元,公司不另行支付其差旅费等其它费用。

　　表决结果：194,761,916股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

　　七、《关于公司董事会延期换届的议案》。

　　鉴于公司第一届董事会任期已届满,为确保董事会经营管理工作的正常开展,顺利完成各项工作,同意将本届董事会任期延至2003年临时股东大会召开并选举产生新一届董事会为止。公司第一届董事会承诺：在此期间,将继续遵守法律、法规和《公司章程》的规定,勤勉、认真、诚信地履行职责,维护公司利益,同时将责成和督促公司经营管理层继续履行管理职责,确保公司正常的生产经营。

　　表决结果：194,761,916股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

　　八、《关于公司监事会延期换届的议案》。

　　鉴于公司第一届监事会任期已届满,为确保监事会工作的正常开展,顺利完成各项工作,同意将本届监事会任期延至2003年临时股东大会召开并选举产生新一届监事会为止。公司第一届监事会承诺：在此期间,将继续遵守法律、法规和《公司章程》的规定,勤勉、认真、诚信地履行职责,维护公司和股东的利益。

　　表决结果：194,761,916股赞成,占出席会议股东代表股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

　　九、《2003年度董事长年薪制方案》。

　　上述方案中所确定的董事长年薪由基本年薪、经营业绩年薪、奖励年薪三部分组成。2003年度年薪＝2002年年薪×(1＋综合业绩评价指标)；2002年度年薪包括根据公司2001年度股东大会审议通过的《董事长年薪制(试行)方案》以及股东大会有关决议计发给公司董事长2002年度年薪及奖金等薪酬；综合业绩评价指标是综合公司年度实现的销售……
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