公告日期：2003-12-18

证券简称：贵州茅台 证券代码：600519 编号：临2003－013

贵州茅台酒股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述：

1、交联交易概况

贵州茅台酒股份有限公司（以下简称“本公司”）第一届董事会2003年度第

六次会议审议并通过了《关于投资于“光电运用项目”的议案》。根据会议决议

，公司决定与贵州世华光电科技公司（以下简称为“世华光电”）及美国Asant

e

公司（以下简称为“Asante公司”）共同出资设立项目公司，计划实施“光电运

用项目”。

2、关联关系

由于世华光电的控股股东贵州世华数码创业投资有限公司（以下简称为“世

华数码”）为本公司控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司（以下简称为“集

团公司”）的控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》有关规定，本

公司与世华光电的合作事项构成了关联交易。

3、公司董事会表决情况

董事会在审议该项议案时，参与表决的14名董事中，关联董事为10人，按照

《公司法》的规定，公司全体关联董事参与了表决，表决结果为：4名非关联董

事、10名关联董事一致通过了上述议案。

二、关联方介绍

1、名称：中国贵州茅台酒厂有限责任公司

法定代表人：季克良

注册资本：人民币5.3亿元

注册地址：贵州省贵阳市外环东路东山巷4号

企业类型：有限责任

经营范围：以茅台酒为龙头的酒类系列产品；包装材料、饮料的生产销售；

餐饮、住宿、旅游、运输服务。

截止2002年末，集团公司总资产为630,942万元,净资产为313,401万元。

2、贵州世华数码创业投资有限公司

法定代表人：季克良

注册资本：人民币2.7亿元

注册地址：贵阳市金阳知识经济产业园A-134

成立时间：2003年6月24日

企业类型：有限责任

经营范围：产业投资：计算机硬件、软件的研制、开发；信息技术开发、技

术转让、技术服务、咨询、培训；承接计算机系统网络工程；电子商务服务；财

务顾问；计算机软硬件、文化办公设备、电子产品的批零兼营；组织科技文化交

流活动；承办展览展示会（需专项审批除外）。

3、贵州世华光电科技公司

法定代表人：高守洪

注册资本：615万美元

注册地址：贵州省贵阳市金阳高科技开发区A-1-34号

成立时间：2003年8月29日

企业类型：中外合资经营

经营范围：生产销售使用于光电有线通讯的积体电路（IC）芯片，对销售后

的产品进行维修服务，研究和发展产品。

三、关联交易标的基本情况：

项目公司注册地址计划设在贵阳市，注册资本计划为858万美元，其中：本

公司以货币资金出资相当于600万美元的人民币，占70%的股份；世华光电以核心

技术作价出资129万美元，占15%的股份；Asante公司以生产技术、设备技术、产

品技术、电路板模具和系统软件经评估作价129万美元出资，占15%的股份。

同时，根据项目实施的实际情况，在风险可控制的前提下，由本公司为项目

公司提供贷款担保，担保金额不得超过400万美元或相当于400万美元的人民币。

四、关联交易的主要内容：

1、项目公司的注册资本为858万美元，其中本公司本公司以货币资金出资相

当于600万美元的人民币，占70%的股份。

2、项目公司的经营范围为：光电运用项目的开发。

五、本次关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响：

1、目的：

拓展公司投资领域，实施公司“作好酒的文章，走出酒的天地”的经营战略

。

2、对公司的影响：

本公司董事会认为，本次关联交易将对本公司产生积极的影响，有利于公司

多元化经营，实施好“作好酒的文章，走出酒的天地”的经营战略，并且符合公

司全体股东的利益，将可能为公司带来新的利润增长点。

六、独立董事的意见

公司独立董事孙德生先生就本项关联交易发表独立意见如下：

由于项目公司的股东之一为世华光电，而世华光电的控股股东世华数码为本

公司控股股东集团公司的控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》有

关规定，本公司与世华光电的合作事项构成了关联交易。本公司实施光电运用……
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