公告日期：2024-08-28

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-089 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076

浙江华海药业股份有限公司

关于修订公司章程及其他制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 27 日召开第八
届董事会第二十七次临时会议，会议审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》《关于修订<浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司章程部分条款修订情况

（一）公司股本变更情况

1、可转换公司债券转股致使公司股本发生变更

公司于 2020 年 11 月 2 日公开发行 1,842.60 万张可转债，每张面值 100 元，
发行募集资金总额为 184,260.00 万元，期限为发行之日起 6 年，并于 2020 年 11
月 25 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。
“华海转债”存续的起止时间为 2020 年 11 月 2 日至 2026 年 11 月 1 日，并自 2021
年 5 月 6 日起可转换为本公司的 A 股普通股股票。

2024 年 4 月 1 日至 2024 年 8 月 20 日期间，上述可转债累计转股数量为 29 股，
因此公司股份总数增加 29 股。

2、公司完成部分限制性股票回购注销事宜致使公司股本发生变更

根据《上市公司股权激励管理办法》和《浙江华海药业股份有限公司 2021 年限
制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司已于 2024 年 6 月 13 日完成了公司 2021
年限制性股票激励计划中部分激励对象离职和首次授予部分第三期限制性股票及预留授予部分第二期限制性股票因公司层面业绩考核未达标导致的1,575.172万股限制性股票回购注销事宜，因此公司股份总数减少 1,575.172 万股。

（二）对外捐赠与赞助权限拟修订情况

为进一步促进公司规范运作，并结合公司实际经营情况及未来发展需要，拟对公

司章程中对外捐赠与赞助涉及的总裁、董事会及股东大会权限条款进行修订。

综上，根据《公司法》等相关法律法规规定，拟对公司章程中涉及上述变更事项

的相关条款做如下修订：

原条款 修订后条款

第六条 公司注册资本为人民币 1,482,507,145 元。 第六条 公司注册资本为人民币 1,466,755,454 元。
…… ……

第二十条 公司的股份总数为 1,482,507,145 股。 第二十条 公司的股份总数为 1,466,755,454 股。

…… ……

2021 年 5 月 6 日，公司可转换公司债券进入转股期并 2021 年 5 月 6 日，公司可转换公司债券进入转股期并影
影响公司总股本发生变化；2021 年 7 月，公司 2021 响公司总股本发生变化；2021 年 7 月，公司 2021 年限
年限制性股票激励计划完成授予登记，增加股份 制性股票激励计划完成授予登记，增加股份 37,145,000
37,145,000 股；2022 年 5 月，公司完成 2021 年限制 股；2022 年 5 月，公司完成 2021 年限制性股票激励计
性股票激励计划预留部分授予登记，增加股份 划预留部分授予登记，增加股份 3,945,440 股；2022 年
3,945,440 股；2022 年 6 月，公司回购注销 2021 年限 6 月，公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分不
制性股票激励计划部分不符合解锁条件的限制性股票 符合解锁条件的限制性股票 12,228,500 股；2023 年公
12,228,500 股；2023 年公司回购注销 2021 年限制性 司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分不符合解
股票激励计划部分不符合解锁条件的限制性股票 96.8 锁条件的限制性股票 96.8 万股；2024 年公司回购注销
万股；2024 年公司回购注销 2021 年限制性股票部分不 2021 ……
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